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sábado, noviembre 26, 2022

El CEO de Revolut niega acusaciones de lavado de dinero y negligencia

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El fundador y CEO de Revolut, la aplicación de banca digital con sede en el Reino Unido, Nik Storonsky, negó las acusaciones de una violación y negligencia por lavado de dinero, que fue alegada por el periódico británico The Telegraph.

Según Cointelegraph, el periódico británico The Telegraph alegó que los ejecutivos de Revolut habían retirado deliberadamente el software Anti-Money Laundering (AML) el año pasado.

También afirmaron que la Autoridad de conducta financiera estaba buscando respuestas de Revolut, el banco digital de más rápido crecimiento del Reino Unido, en medio de preguntas sobre sus procedimientos de cumplimiento.

Aparentemente, se apagó un sistema utilizado por la startup con sede en Londres para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. En cambio, la empresa, que tiene 3 millones de clientes, cambió a un sistema que marcaba las transacciones sospechosas solo después de que hubieran tenido lugar.

Ahora, el fundador y CEO de la aplicación de banca con sede en el Reino Unido, Nik Storonsky, se adelantó en un intento por aclarar las cosas.

“Esta semana, ha habido cierta información engañosa en los medios de comunicación relacionada con nuestra función de cumplimiento”, dijo el CEO.

Según el CEO, Revolut optó por revertir a sus sistemas de AML anteriores luego de que una actualización no produjo la seguridad adecuada.

Añadió que “en ningún momento durante este tiempo no cumplimos con nuestros requisitos legales o reglamentarios”. Realizamos una revisión exhaustiva de todas las transacciones que se procesaron durante este tiempo, lo que confirmó que no hubo incumplimientos”.

“Desafortunadamente, este hecho no se incluyó en la noticia original. Esta implementación no dio lugar a una infracción de las sanciones ni a las leyes y requisitos de lavado de dinero, por lo que no enviamos una notificación formal al regulador”.

Sin embargo, resulta que la policía lanzó una investigación de fraude oficial sobre una queja sobre una transferencia de dinero del banco digital británico Revolut, lo que agrega más presión a la compañía de tecnología financiera que ya enfrenta investigaciones sobre otras cuestiones de los reguladores.

La Policía de la Ciudad de Londres confirmó que se instigó una investigación por parte de la Oficina Nacional de Inteligencia contra el Fraude, luego de que la Policía Metropolitana recibiera una queja sobre la compañía con sede en Londres a principios de febrero.

Revolut no quiso hacer comentarios sobre la investigación de la FCA.

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