Se informa que Corea del Norte está incrementando el uso de criptomonedas para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos. También se alega que el país está desarrollando su propio activo criptográfico nativo para ayudar a mover dinero más allá de las fronteras, según un dúo de analistas de inteligencia financiera de Washington DC
Corea del Norte supuestamente usa un mezclador para lavar dinero usando Crypto
Según una entrevista detallada con la publicación de noticias comerciales con sede en Hong Kong, Asia Times, los analistas financieros independientes Lourdes Miranda y Ross Delston creen que Corea del Norte ha estado utilizando criptomonedas para eludir las sanciones económicas dirigidas por Estados Unidos.
“Los delincuentes internacionales en todas partes prefieren las criptomonedas y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) no es una excepción. Las criptomonedas tienen la ventaja añadida de que la RPDC les brinda más formas de eludir las sanciones de los Estados Unidos. Pueden hacerlo utilizando múltiples intercambiadores internacionales, mezclando y cambiando servicios, reflejando el ciclo de lavado de dinero “, explicaron Miranda y Delston.
El par de analistas explican que Corea del Norte usará un “mezclador” también conocido como “Lavandería, vaso y lavadora” para mover las criptomonedas de manera que oculten sus pistas, lo que a menudo incluye enviar el mismo tipo de criptomoneda a la fuente original.
“Es equivalente a solicitar un cambio por $ 100 y recibir diferentes denominaciones a cambio de un total de $ 100”, dijeron.
Miranda y Delston advierten además que la RPDC podría cambiar a una criptomoneda diferente para oscurecer aún más el origen de los fondos.
Corea del Norte desarrolla su propia criptomoneda
Siguiendo el ejemplo de Irán, Corea del Norte también podría estar trabajando para crear su propia criptomoneda con el propósito de evadir las sanciones económicas.
Miranda y Delston sugieren que tener “su propia criptomoneda también facilitaría su capacidad para abrir cuentas en línea bajo la apariencia de una nación no adversaria que usa la comunicación anónima para ocultar las ubicaciones y el uso del usuario en Internet”.
Los dos analistas creen que la RPDC podría crear sus propios servicios de billetera para que pueda mover fondos hacia y desde cuentas basadas en Europa que no cuentan con información de identificación personal, con el fin de ocultar el país de origen del fondo.
“Por ejemplo, la RPDC podría abrir una billetera en línea usando un servicio basado en Rusia, transferir su criptomoneda a un servicio monedero con sede en Bulgaria y luego transferirla nuevamente a un servicio monedero con sede en Grecia, a través de comunicación anónima y utilizando su propia cadena de bloques. “
Después de que los fondos se hayan movido a través de una cantidad de cuentas anónimas, las criptomonedas finalmente llegarán a las bolsas europeas que tienen relaciones con un banco con sede en los EE. UU. Donde se convertirán a dólares estadounidenses.
“Voilà, la RPDC ahora tiene dólares estadounidenses sin ninguna de esas molestas sanciones adjuntas”.
Al igual que Corea del Norte, se dice que tanto Rusia como Irán están utilizando criptomonedas para evadir las sanciones económicas internacionales. El mes pasado, Irán dio a conocer los primeros detalles sobre su criptomoneda nativa, el Rial digital.
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