El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha abierto una investigación sobre si Tether, el emisor del mismo nombre de la cadena de criptomonedas con dólares estadounidenses (USDT), ha participado en manipulaciones ilegales del mercado para mantener el precio de bitcoin.
Departamento de Justicia investiga si Tether se utilizo para la manipulación de criptomonedas
Al mencionar a tres personas familiarizadas con el tema, Bloomberg informa que los fiscales federales, que ya habían abierto una amplia investigación sobre el mercado de la criptomoneda, se han reducido a Tether y Bitfinex, el gigante del intercambio de criptomonedas con quien comparte un equipo de administración.
Tether, cuyo token tiene un suministro circulante de 1.800 millones de dólares, alega que cada unidad de USDT está respaldada por $ 1.00 almacenados en una cuenta bancaria propiedad de la empresa. El socio bancario actual de la firma, ha habido casi demasiados para enumerar, publicó recientemente una carta que indica que tenía suficientes dólares para cubrir el USDT pendiente, pero algunos abogados declararon que la carta estaba escrita de tal manera que absolviera a la institución. Deltec Bank, se responsabiliza de su veracidad.
La mayoría de Tether’s entran y salen de la circulación a través de Bitfinex, que siempre valora USDT a $ 1.00 sin importar su precio en el mercado global. Los críticos, incluidos los investigadores de la Universidad de Texas, han alegado que Tether, al menos ocasionalmente, opera un banco de reserva fraccional, bombeando Tether sin respaldo a la circulación para estabilizar el precio de bitcoin y luego vendiendo suficiente BTC para rectificar sus reservas.
La compañía ha negado estas acusaciones, y las partes interesadas de la industria, como Mike Novogratz, han dicho que la capacidad de Tether para canjear más de $ 1 billón en USDT cuando la criptomoneda cayó por debajo de su supuesta $ 1.00 paridad en octubre es una clara indicación de que el token está totalmente respaldado por USD. Investigaciones posteriores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Queensland argumentaron además que las subvenciones no tuvieron impacto en el precio de bitcoin.
Departamento de Justicia, CFTC coordinará investigaciones
Bloomberg había informado a principios de este año que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) había enviado citaciones a Tether y Bitfinex en diciembre pasado, y el informe de hoy indica que el DOJ y la CFTC están coordinando sus esfuerzos. Se dice que el profesor John Griffin, uno de los investigadores de la Universidad de Texas que fue el autor del artículo que afirma que las ataduras se utilizan para manipular el precio de bitcoin, informó a la CFTC sobre sus hallazgos.
Sin embargo, de manera crucial, el informe señala que, incluso si se ha producido una actividad ilegal en Bitfinex, los ejecutivos del operador de intercambio no necesariamente están implicados.
“No se puede determinar si los funcionarios del gobierno están investigando únicamente la actividad que ocurrió en Bitfinex o si los ejecutivos de intercambio son sospechosos de comportamiento ilegal. “Ni el Departamento de Justicia ni la CFTC han acusado a nadie de irregularidades, y las autoridades pueden llegar a la conclusión de que no ocurrió nada ilícito”.
No está claro hasta qué punto, si es que hay alguno, la investigación del Departamento de Justicia sobre la manipulación de los precios de bitcoin ha ejercido una presión a la baja en el mercado de criptomonedas, que ahora opera por debajo de los 150.000 millones de dólares después de perder $ 60.000 millones en pérdidas en solo siete días.
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