El 27 de mayo, Bithumb, la mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur, anunció en un comunicado de prensa que seguiría y revisaría el “Reglamento sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales”.
Bithumb ha prohibido el comercio de activos digitales con inversores que viven en países que se encuentran en áreas de alto riesgo de acuerdo con la Iniciativa de Países y Territorios No Cooperativos [NCCT].
Corea del Norte, Irán, Irak, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Etiopía, Túnez, Vanuatu, Bosnia y Herzegovina y Yemen son esas 11 naciones que no han tomado medidas suficientes contra el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y otras actividades que pueden ser una amenaza para el sistema financiero en su conjunto, como lo reconoce el Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos [GAFI].
Con base en la decisión de Bithumb, que entró en vigencia el 27 de mayo, las cuentas de usuario existentes de estos países se inhabilitarán el 21 de junio. Además, los nuevos usuarios de estos 11 países no serán aceptados.
Además, planean introducir un sistema de verificación móvil para evitar que los usuarios hagan uso de una identidad falsa. Según el proceso de verificación de residencia, los usuarios que no hayan registrado su residencia no podrán usar el servicio a partir del 1 de junio.
El comunicado de prensa declaró:
“… .ha creado un marco sistemático para la prevención del daño causado por accidentes como el phishing de voz y la recuperación rápida de daños al prever por sí mismo la prevención del daño por fraude financiero en las telecomunicaciones”.
Bithumb se asegurará de que los activos de sus clientes estén protegidos y de que haya transparencia total en las transacciones mediante la construcción de un sistema contra el lavado de dinero y un sistema de conocimiento del cliente.
El portavoz de Bithumb dijo:
“Aplicaremos estrictamente nuestras propias reglas y protegeremos a nuestros inversores mientras cooperamos activamente con las autoridades locales”.
Él además agregó:
“Lideraremos el estándar del World Code Code Exchange por autorregulación antes de lo previsto”
Chillypill, un Redditor comentó:
“… .Esto va en contra de lo que se trata la criptografía: una economía de mercado abierta para todos en el mundo”.
