La fuga de capitales de China a través del comercio de criptomonedas fue de $ 11.4 mil millones en 2019, según un informe reciente de PeckShield con sede en China. En el informe, el equipo de seguridad de PeckShield ha revisado el estado de las transacciones “ilegales o no reguladas” utilizando criptomonedas en los últimos años. Según la encuesta, fueron alrededor de $ 10.1 mil millones en 2017, $ 17.9 mil millones en 2018 y $ 11.4 mil millones en 2019, lo que sumó $ 39.4 mil millones.
Los investigadores encontraron que la suma total de las salidas de capital a través de las criptomonedas en los últimos tres años superó el 1 por ciento de las reservas de divisas de $ 3 billones. Además de la fuga de capitales a través de las criptomonedas, el informe también analiza los incidentes de seguridad clave en los intercambios de criptomonedas en los últimos tres años y el gran volumen de transacciones web.
Según el informe, las pérdidas causadas por incidentes de seguridad en los intercambios de criptomonedas aumentan año tras año. En 2017, ocurrieron 11 incidentes de seguridad importantes, lo que resultó en una pérdida total de $ 294 millones; 46 incidentes de seguridad importantes en 2018 llevaron a una pérdida total de $ 4,75 mil millones y 63 incidentes de seguridad importantes en 2019 llevaron a una pérdida total de $ 7,67 mil millones.
Hasta la fecha, hay alrededor de 60,000 sitios web turbios que ejecutan TOR, aproximadamente la mitad de los cuales están involucrados en transacciones ilegales. La demanda de transacciones en el mercado de la web profunda es tan grande que surgen nuevos mercados inmediatamente después del cierre de los principales mercados, y el volumen total de transacciones que tienen lugar allí sigue creciendo.
Un total de 330,000 Bitcoins se transmitieron a la web profunda en 2018 y 540,000 en 2019, totalizando $ 2.1 mil millones y $ 3.9 mil millones, respectivamente. Algunos de estos Bitcoins serían transferidos a intercambios para ser lavados o intercambiados por efectivo y otras criptomonedas. El estudio de PeckShield encontró que 29,471.64 Bitcoins fluyeron directamente de la web profunda a los principales intercambios del mercado en 2019.
Los datos del informe sugieren que los reguladores deberían actuar de inmediato tomando medidas contra el lavado de dinero contra los intercambios de criptomonedas.
