Un juez de distrito de los Estados Unidos en Brooklyn emitió un juicio histórico con implicaciones de gran alcance para el mercado de la oferta inicial de monedas (ICO). El juez Raymond Dearie, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Este de Nueva York, dictaminó hoy que las leyes de valores de los EE. UU. Cubren las ventas simbólicas de ICO.
El fallo se produjo en un caso contra un promotor fraudulento de ICO, Maksim Zaslavskiy, a quien los fiscales buscan divulgar sobre los cargos por fraude por defraudar a los inversionistas de más de $ 300,000 de una estafa ICO llamada REcoin.
REcoin estafa de ICO
En septiembre de 2017, Criptoinforme informó que la SEC acusó a Zaslavskiy y dos de sus compañías de defraudar a los inversionistas a través de una serie de estafas de ICO, incluido REcoin. REcoin se comercializó a los inversores como respaldados por bienes inmuebles y activos de diamantes que en realidad no existían.
En una decisión pionera, el juez Dearie se negó a desestimar el caso contra Zaslavskiy, cuyos abogados anteriormente habían pedido el despido basándose en que las ICO en cuestión eran monedas y no valores, colocándolas fuera de la jurisdicción de la Ley de la SEC.
Un extracto del archivo de audiencias de hoy dice:
“Él [Zaslavskiy] argumenta que las leyes de valores son inconstitucionales vagas en su aplicación. El Gobierno, por su parte, afirma que las inversiones realizadas en REcoin y Diamond fueron “contratos de inversión” y, por lo tanto, “valores”, […] y que estas leyes no son inconstitucionalmente vagas “.
La decisión del juez Dearie sobre este asunto fue que una ICO es de hecho una garantía a los efectos del derecho penal federal, que es lo que los fiscales han argumentado desde el año pasado.
Implicaciones del fallo de Dearie
Dearie se ha convertido en la primera jueza en emitir un fallo que coloca a las OIC firmemente dentro de la jurisdicción de los reguladores de valores, y esto podría tener implicaciones importantes para el mercado de ICO al crear un precedente para casos futuros.
Si bien la CFTC ha tenido algunos éxitos frente a las ofertas fraudulentas de criptomonedas dentro de su espacio, la SEC, que por mucho tiempo ha dicho que tiene jurisdicción sobre la mayoría de las ICO, aún no había establecido esta autoridad ante los tribunales.
Un extracto de la sentencia del juez Dearie dice:
“Las caracterizaciones contrarias de Zaslavskiy son claramente insuficientes para pasar la aplicación regulatoria y criminal de las leyes de valores. Debido a que la acusación es suficiente según la Constitución y las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, y debido a que la ley bajo la cual se imputa a Zaslavskiy no es inconstitucionalmente vaga como se aplica, la moción de Zaslavskiy es denegada. El caso procederá a juicio “.
Si bien la decisión es un estímulo para los fiscales, de ninguna manera es la última palabra sobre el asunto. En sus comentarios, el juez Dearie señaló que la decisión final recae en un jurado y que los abogados de Zaslavskiy de hecho todavía pueden presentar el argumento impugnando la jurisdicción de las leyes de valores ante el jurado.
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