Binance se ha convertido recientemente en objeto de numerosas investigaciones por parte de organismos reguladores en casos relacionados con lavado de dinero, evasión de impuestos y operaciones sin licencia. Apenas unos días después de que la Agencia de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido entregó al intercambio un aviso de advertencia al consumidor, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también presentó una denuncia penal contra Binance por operar sin licencia en Tailandia.
Binance proporciona servicios de negociación e intercambio a través de su sitio web mediante:
“Emparejar órdenes o hacer arreglos para las contrapartes o proporcionar el sistema o facilitar la celebración de un acuerdo o emparejar la orden para las personas que deseen comerciar o intercambiar activos digitales”.
La investigación revela que Binance solicita al público tailandés y a los inversores a través de una página de Facebook llamada Binance Thai Community, que utilicen sus servicios mientras no tenga licencia para operar. Al hacerlo, Binance ha violado o no ha cumplido con la sección 26 de las leyes de la SEC, lo que los hace sujetos a sanciones penales en virtud de la Sección 66 del Decreto de Emergencia de Negocios de Activos Digitales. Los infractores de estas secciones están sujetos a dos a cinco años de prisión y una multa de 200.000 a 500.000 baht tailandeses ($6.220 a $15.550). También se imponen multas diarias de no más de 10.000 baht ($311), durante las cuales continúa la infracción.
Según el documento, la SEC presentó una carta de advertencia a Binance el 5 de abril de 2021 exigiendo una respuesta por escrito. Sin embargo, la respuesta no se recibió dentro del tiempo especificado.
Binance está siendo investigado por reguladores internacionales
La presentación de una denuncia penal se explica como el inicio del proceso penal. Los funcionarios encargados de la investigación investigarán el caso antes de pedirle al abogado público que se haga cargo.
“La SEC desea enfatizar que los negocios de activos digitales están regulados por el Decreto de Emergencia de Negocios de Activos Digitales. Solo los proveedores que hayan obtenido las licencias pertinentes según la ley pueden proporcionar servicios relacionados con el comercio, intercambio, depósito, transferencia, retiro o cualquier transacción relacionada con activos digitales. Los infractores pueden ser objeto de sanciones conforme a la ley”.
Recientemente, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón se unió al Reino Unido para advertir al público que Binance está operando sin licencia. Tal como está, Binance, junto con Gemini Trust Co. LLC y Crypto.com, con sede en Hong Kong, esperan obtener una licencia para legitimar su operación en Singapur.
Esto siguió a una declaración del organismo regulador financiero de Singapur de que están investigando las operaciones del intercambio tras la reciente acción tomada por las autoridades reguladoras internacionales. Por ahora, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha autorizado a Binance a continuar su operación mientras revisa su solicitud. Según MAS, la revisión de la solicitud estará sujeta a altos estándares.
El intercambio ha cesado actualmente su operación en Ontario, Canadá, después de que los Administradores de Valores de Canadá emitieron una advertencia a las empresas de comercio de criptomonedas para que se registren en la Comisión de Valores de Ontario antes del 21 de abril.
El jueves, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) también anunció que Binance, Binance Group y Binance Holdings no están “registrados, regulados, autorizados o autorizados de otra manera” para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las Islas Caimán.
