El análisis de blockchain ofrece una idea de un comportamiento potencialmente ilegal. Ahora, los expertos en tecnología franceses y austriacos están uniendo fuerzas para abordar el lavado de dinero en el que se utilice criptomonedas.
La compañía francesa de seguridad blockchain NIGMA Conseil y el Instituto Austriaco de Tecnología (AIT) han firmado un acuerdo de cooperación para rastrear criptocrimenes. Las dos organizaciones están trabajando en la plataforma e-NIGMA, creada con la tecnología AIT GraphSense.
Las organizaciones cubrirán el nicho de nuevas empresas como CipherTrace, que ya brindan servicios para múltiples activos a los intercambios. La posibilidad de rastrear y trazar las conexiones y transacciones de blockchain son parte de reglas más estrictas de KYC, que también requieren el seguimiento de los orígenes de las monedas. La herramienta puede ser adecuada para cualquier negocio expuesto a activos digitales. Fabien Tabarly, CEO de NIGMA Conseil, declaró:
“La sinergia entre un importante instituto europeo de investigación académica y nuestro equipo de desarrolladores ha sido fundamental para implementar las herramientas más innovadoras para combatir el crimen financiero que usa monedas virtuales”.
Con la adición de la seguridad blockchain, AIT amplía su cartera general de servicios de datos y seguridad. La organización austriaca ya asesora sobre ciberseguridad general, ingeniería de sistemas, análisis de cámara y video, así como seguridad de la capa física.
Continúan los esfuerzos por frenar los crimenes que involucran criptomonedas
AIT también forma parte del proyecto de seguridad cibernética Titanium, que investiga la actividad de la red oscura junto con Interpol y otros socios gubernamentales o académicos. La UE ha sido una de las regiones con reglas más estrictas contra el uso anónimo de las criptomonedas y un enfoque especial en las billeteras darknet, así como en los mezcladores de monedas.
Las criptobolsas también han demostrado que están listas para rastrear el uso de mezcladores de monedas, llegando incluso a suspender cuentas. Binance y otras empresas de criptomonedas están rastreando conexiones de blockchain que ya se sabe que pertenecen a mezcladores. Las autoridades europeas también han tomado medidas enérgicas contra el negocio de las mezclas, cerrando Bestmixer y explorando las conexiones de Bitcoin a sitios web oscuros.
Por lo tanto, las empresas europeas tendrán acceso a una plataforma asequible que realiza múltiples acciones para posiblemente satisfacer los requisitos más estrictos de AMLD5 que entraron en vigor a principios de 2020. Europa también es el hogar de múltiples intercambios totalmente transparentes, que se sumarán a sus herramientas para la rendición de cuentas y cumplimiento.
