Tras una investigación española sobre una operación de lavado de dinero en la que recientemente fue arrestada una pandilla, la fuerza policial de la nación afirma haber expuesto brechas en las regulaciones de la Unión Europea diseñadas para prevenir el lavado de dinero. El grupo explotó la falta de reglas con respecto a las terminales comerciales de Bitcoin, popularmente conocidos como cajeros automáticos de Bitcoin.
Las autoridades creen que el grupo criminal utilizó las máquinas para “lavar” más de $10 millones. Ocho sospechosos han sido arrestados en España y Sudamérica.
Debilidades regulatorias de la Unión Europea
Según un informe de American Banker, La Guardia de Civil, una división de la fuerza policial española, afirman que las regulaciones de la UE sobre lavado de dinero no son adecuadas. Argumentan que, dado que las reglas destinadas a evitar que los proveedores de servicios de dinero realicen transacciones con clientes no verificados no se aplican a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin, las máquinas proporcionan una forma fácil para que los delincuentes laven dinero.
Los reclamos se producen después de una crisis que involucra a ciudadanos españoles y narcotraficantes de América del Sur. Las autoridades anunciaron por primera vez que habían derribado un plan de lavado de dinero relacionado con los cajeros automáticos de Bitcoin en mayo de este año. Ocho sospechosos han sido arrestados, procedentes de España y Sudamérica.
Según un funcionario anónimo de La Guardia de Civil, la pandilla había contratado cajeros automáticos de Bitcoin de compañías comerciales sin nombre (y sin asociación). Los instalaron en una oficina de Madrid que estaba al frente como un centro de comercio internacional de remesas y criptomonedas.
La pandilla supuestamente usó el negocio para limpiar unos $10 millones para los traficantes de drogas de América del Sur. La naturaleza de la compañía utilizada proporcionó la justificación perfecta para que se enviaran grandes cantidades de dinero entre España y otras naciones sin despertar sospechas.
Como parte de la investigación, se incautaron los dos cajeros automáticos, cuatro billeteras frías y 20 billeteras en línea. Las autoridades ahora están trabajando para demostrar un vínculo entre las billeteras y los sospechosos.
Los cajeros automáticos de Bitcoin están surgiendo en todo el mundo
En los últimos años, el número de cajeros automáticos de Bitcoin en todo el mundo se multiplicó rápidamente. Según el sitio web de monitoreo, CoinATMradar, ahora hay más de 5,400. La mayoría de estas máquinas se encuentran en los Estados Unidos. A principios de este año, Criptoinforme informó que la ciudad de Chicago recibió 30 terminales nuevas.
Para sus defensores y para los fanáticos de Bitcoin en general, los cajeros automáticos son una excelente manera de impulsar la adopción y de familiarizar al público con la tecnología. Sin embargo, para los reguladores, las máquinas claramente están demostrando ser un dolor de cabeza, ya que representan una forma completamente nueva para que las redes criminales laven dinero.
Por ahora, la mayoría de las jurisdicciones no hacen cumplir las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero en los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin. Sin embargo, es probable que esto cambie, dada la escala de la operación española recientemente retirada. (Cialis No rx)
