¿Qué son las estafas de salida de criptomonedas y cómo identificarlas?

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Muchos de nosotros estamos influenciados por las historias de éxito que cambian la vida de las personas en la industria de las criptomonedas y fanatizamos una imagen optimista sobre cómo hacer una fortuna con las criptomonedas. Sin embargo, simultáneamente, existen realidades oscuras de fraudes y estafas en esta industria, que aprovecha las características únicas de los activos digitales para realizar actos fraudulentos.

La industria de las criptomonedas es altamente vulnerable a las estafas debido a sus características básicas, que incluyen el anonimato, la transparencia y la estructura descentralizada de las operaciones.

Según algunos de los informes, todos los días se pierden $9 millones en estafas de criptomonedas. El propio 2018 vio más de $100 millones en estafas de salida a través de ICO’s, la mayoría de las cuales no se pudieron rastrear. El año 2019 experimentó un fraude de $1.2 billones en el primer trimestre, que había subido a $ 1.7 en el año 2018. Ahora, 2019 ha emergido como el año de las estafas de salida según uno de los informes de investigación de Silicon Valley.

¿Qué es exactamente la estafa de salida?

Una estafa de salida es una actividad engañosa realizada por algunos grupos de promotores de criptomonedas sin escrúpulos e individuos que desaparecen con los fondos de los inversores recaudados por las ofertas iniciales de monedas.

Como parte de la estafa, los estafadores generalmente lanzan una criptomoneda atractiva o un esquema de tokens para atraer a los inversores. Recogen enormes fondos de los inversores y desaparecen instantáneamente con cualquier rastro.

Utilizan mecanismos de alta tecnología para llevar a cabo estafas, que generalmente son difíciles de rastrear para las agencias de investigación. A diferencia de los sistemas centralizados, la naturaleza descentralizada y anónima de la industria de las criptomonedas hace que sea difícil rastrear o monitorear actividades fraudulentas.

¿Cómo se organizan las estafas de criptomonedas?

Todos los sectores y las industrias reguladas son vulnerables a las estafas. Pero como la industria de las criptomonedas está en la etapa inicial, es más vulnerable a tales estafas debido a su estructura no regulada.

Aunque las billeteras, los intercambios o las compañías de pago tienen poderosos sistemas cibernéticos defensivos para protegerse de tales vulnerabilidades, los estafadores innovan constantemente y superan a los valores cibernéticos invencibles y los violan.

Los estafadores usan varias técnicas para violar los sistemas de seguridad. Técnicas como el phishing, el intercambio de SIM, el secuestro de URL, etc. se reparan para atacar las cuentas de las víctimas o los sistemas con ataques. La mayoría de estos ataques generalmente se logran con la ayuda de algún soporte previamente administrado por la administración interna.

En los fraudes de intercambio de SIM, los piratas informáticos cambian el número del usuario a su SIM. Después de esto, el usuario no puede recibir alertas de texto, voz o correos electrónicos. Por lo tanto, el usuario, así como los servicios móviles o el personal de TI relevante en los intercambios de cifrado, no tienen idea hasta que se ejecuta el fraude.

Bitcoin ha enfrentado más de 40 fraudes y estafas que superan los $ 1 millón cada uno en los últimos años. En un par de meses de 2018, se realizaron fraudes de Bitcoin por valor de $ 1.36 billones. De estas estafas, las estafas de piratería constituyen (22%), las estafas virtuales constituyen (30%), las estafas de salida – (17%), el phishing – (13%).

Algunas de las estafas más grandes

El denominador común de tales estafas son las promesas de rentabilidad súper lucrativas que los estafadores ofrecen a los inversores.

  • En 2017, una startup llamada Confido, que era una empresa de criptomonedas relacionada con el depósito en garantía, recaudó $ 175.000 a través de la venta de ICO y desapareció de la noche a la mañana. Esta estafa de salida de Confido arrojó la capitalización de mercado de la criptomoneda al abismal de $ 6 millones a $70.000 millones en una semana.
  • En febrero de 2018, LoopX engañó a los inversores por $ 4.5 millones a través del fraude de Ethereum y Bitcoin. La startup prometió retornos semanales garantizados a través del ICO y desapareció repentinamente.
  • Bitconnect fue otro gran esquema de préstamos de criptomonedas que resultó ser una estafa de salida en 2018, en el que se saquearon fondos de $ 250 millones.
  • Giza Device engañó a los inversores con $ 2 millones a través de ICO falsas que prometían construir un sistema de almacenamiento sólido para las criptomonedas.
  • En el mismo año, la comisión de intercambio de valores de los Estados Unidos demandó al mayor estafador AriseBank, que ofreció AriseCoin y recaudó $ 1 billon.
  • Una de las estafas más notorias fue PinCoin (Singapur) y la estafa I-fan (Dubai), que engañó a 32000 inversores con $ 660 millones a través de tokens. Los tokens se compraron por dinero y luego penetraron en el mercado I-Fan, que supuestamente se publicitó como la red de medios sociales más avanzada y exitosa con un alto valor de retorno.
  • Kenia, otro paraíso de las criptomonedas en el este de África, observó una estafa de salida brasileña de Velox 10, que estafo miles de dólares de los inversores del mercado local en marzo de 2019. El fundador Ricardo Rocco había prometido a los inversores retornos diarios de hasta $ 4.000.
  • Hace un par de años, India se enfrentó a la estafa de OneCoin con $ 250 millones de dólares involucrados, en la cual los estafadores transfirieron los fondos a un procesador de pagos con sede en Alemania.

¿Cómo detectar tales estafas de salida?

Algunos indicadores y medidas preventivas pueden meditarse para identificar estafas de salida.

Investigación exhaustiva

Se puede hacer un chequeo exhaustivo en línea y fuera de línea sobre los antecedentes de la empresa en la que se quiere invertir. Se puede hacer una investigación sobre su existencia real, historial, presencia en redes sociales, historial de empleo, conexiones con la industria, etc.

Entendiendo el Libro Blanco (White Paper)

El libro blanco es el espejo de cualquier empresa. Por lo tanto, este documento clave puede verificarse en detalle para detectar posibles lagunas o ambigüedades en las cláusulas y ofertas.

Comprobación de las ofertas y devoluciones de inversiones

Uno de los indicadores significativos de bandera roja podría incluir la oferta, que parece una promesa milagrosa financiera altamente lucrativa con rendimientos a corto plazo.

Además de las ofertas irrefutables y tentadoras, las promesas garantizadas de retorno de la inversión podrían ser una gran alerta ya que la naturaleza de la industria de las criptomonedas no proporciona ninguna certeza para las inversiones.

La credibilidad del grupo fundador o individuo

Para evitar tales estafas, se puede adoptar una buena estrategia de tarea investigando las credenciales de los miembros fundadores. La investigación puede involucrar sus conexiones, sus proyectos anteriores, sus perfiles en línea. La hora del perfil se inicia si se abren recientemente o tienen la edad suficiente con amigos y seguidores auténticos. Sin embargo, hoy en día, se puede crear un perfil falso con un aspecto auténtico con la ayuda de algunas agencias de marketing en línea.

Promociones extremas

La mayoría de las estafas de salida se proyectan auténticas e increíbles con llamativas campañas promocionales internacionales. Utilizan medios impresos, televisión, medios de comunicación, radio además de los medios en línea para establecer confianza en sí mismos.

Si alguna empresa está promoviendo agresivamente sus ICO con retornos milagrosos a corto plazo, puede ser un indicio de cualquier fraude y un motivo de preocupación. Se debe hacer una tarea minuciosa para verificar la autenticidad.

Además, se debe realizar una verificación adecuada si el promotor es una persona de renombre o una identidad menos conocida que ha influido en los bloggers o la comunidad en línea para el contenido promocional.

La viabilidad del modelo de negocio

Uno puede verificar sobre el modelo propuesto, ya sea un modelo de trabajo o simplemente un concepto ideado en el futuro. El proyecto debería ser viable para invertir con el menor riesgo. Además, no debe haber prisa en invertir dinero sin analizar la viabilidad del proyecto.

Verificación de la hoja de ruta

Una hoja de ruta puede ser fundamental para comprender el desarrollo pasado, actual y futuro del proyecto. Alista los logros pasados ​​y es una buena guía para los inversores. Además, la ausencia de los prototipos y plataformas de trabajo existentes podría ser una alerta.

Conclusión

Se debe optar por un enfoque general práctico, rígido y factible junto con una investigación exhaustiva para distanciarse de tales estafas.

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