Red de trata a Camboya: más de 100 colombianos captados con falsos trabajos en criptomonedas

La Policía de Colombia desarticuló una red que captaba a colombianos con ofertas de trabajo bien pagado en Tailandia o Camboya, presentadas como empleos en criptomonedas. Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), más de 100 personas terminaron retenidas en Camboya y obligadas a hacer llamadas para vaciar cuentas bancarias de otros colombianos. Hay tres capturas, dos detenidos en España y tres notificaciones azules de Interpol para ubicar a otros integrantes. El caso muestra cómo funciona un anzuelo que circula en toda la región: «trabajo en cripto en Asia, con todo pago».

Qué pasó

La Dijín investigó el caso con la Fiscalía General de la Nación, autoridades de España, el centro contra la trata de Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), según El Universal e Infobae. Los cargos son trata de personas y concierto para delinquir.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, lo describió como el «primer caso transnacional documentado y judicializado en Colombia por trata de personas» de este tipo, según Publimetro. La investigación arrancó con una denuncia conocida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, por hechos del 7 de agosto de 2025, según Infobae.

Las autoridades emitieron cinco notificaciones de Interpol: dos rojas, con las que fueron retenidas dos personas en las provincias de Zamora y Castellón (España) con fines de extradición, y tres azules. Infobae y Publimetro señalan como presunto líder internacional a una persona conocida con el alias de Jiaxing Ye.

Los medios no coinciden en dónde fueron las tres capturas por orden judicial. El Universal y Canal TRO las ubican en Bogotá; Noticias RCN, que cita al Ministerio de Defensa, las sitúa en Colombia; Infobae y Publimetro las ubican en España. Al cierre de esta nota no encontramos el comunicado oficial publicado en los sitios de la Policía ni de la Fiscalía.

Cómo operaba la red

Según El Universal y Publimetro, la red buscaba hombres y mujeres de 25 a 35 años con dificultades económicas. Les ofrecía empleos relacionados con criptomonedas, les pagaba el pasaporte y los tiquetes y les decía qué responder en Migración. La ruta pasaba por Ámsterdam o España, seguía a Bangkok y terminaba en Phnom Penh o cerca de la frontera con Vietnam.

Al llegar les quitaban los documentos y los encerraban en complejos vigilados por hombres armados. Les cobraban una deuda de unos 30 millones de pesos por el viaje, cerca de US$9.000 según Infobae, o al menos seis meses de trabajo. Las jornadas eran nocturnas, de hasta 12 horas.

El trabajo real era estafar a otros colombianos por teléfono. Se hacían pasar por funcionarios de la Registraduría que ofrecían ayuda gratis con la cédula digital y convencían a la víctima de instalar una aplicación. Esa app daba acceso al celular y permitía sacar dinero de sus cuentas bancarias, según Publimetro y Noticias RCN. Es decir, el cripto era el anzuelo de la oferta; las estafas que los obligaban a hacer eran bancarias.

Una sobreviviente contó a Noticias Caracol, citada por Infobae, que los amenazaban con descargas eléctricas. Según El Universal, algunas víctimas terminaron trabajando para la red como captadoras.

Señales de alerta de una falsa oferta de trabajo en cripto

Las autoridades citadas por Publimetro y Noticias RCN recomiendan desconfiar cuando:

• Te ofrecen «salarios extraordinariamente altos sin un proceso de selección verificable», o un empleo bien pagado en el exterior sin requisitos.
• Un tercero asume rápido todos los gastos del viaje, como el pasaporte y los tiquetes.
• Te dan instrucciones sobre qué decir en Migración.
• El trabajo es en un call center de Tailandia o Camboya y te lo venden como «comercio y asesoría en criptomonedas», sin una empresa ni una dirección que puedas comprobar.
• El contacto llega en persona o a través de un conocido, y la oferta parece hecha a la medida de alguien con problemas de dinero.

Antes de viajar, verifica que la empresa exista legalmente, el lugar exacto de trabajo y las condiciones del contrato. Un empleo real en cripto describe tareas concretas; si te hablan de billeteras y monedas sin explicar qué harías, empieza por entender qué es una billetera cripto y pide los detalles por escrito.

A quién acudir

1. Línea gratuita nacional contra la trata de personas: 01 8000 52 2020. La opera el Ministerio del Interior, funciona las 24 horas y recibe llamadas de fijos y celulares, según la Cancillería.
2. Desde el exterior: la misma línea atiende en el (57) +1 600 10 35, según la Cancillería y el Ministerio de Justicia. Si ya estás fuera del país, contacta también al consulado de Colombia más cercano.
3. Denuncia ante la Fiscalía: en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las salas de recepción de denuncias o las Casas de Justicia, según el Ministerio de Justicia. Si no puedes llegar a la Fiscalía, acude al cuadrante de la Policía de tu barrio.

Si ya te vaciaron una cuenta con una app falsa, avisa de inmediato a tu banco para bloquearla. En nuestra sección de estafas reunimos otros casos y señales de alerta.

Qué falta saber

• Dónde fueron exactamente las tres capturas por orden judicial y si la cooperación en España fue con la Policía Nacional (El Universal) o con la Guardia Civil (Infobae).
• Cuándo se resolverá la extradición de los dos retenidos en España.
• Si las tres notificaciones azules llevan a nuevas capturas y cuántas víctimas siguen fuera del país.