EE. UU. acusa a seis por una estafa de citas y falsos NFT desde Madagascar ligada a unas 800 víctimas

La Fiscalía federal de EE. UU. para el Distrito de Columbia anunció el 27 de octubre de 2026 cargos contra seis personas radicadas en África, con vínculos con Malasia y China, acusadas de hacerse pasar por mujeres en sitios de citas para vaciar billeteras de criptomonedas con falsas inversiones en NFT desde complejos de estafa en Madagascar, según el comunicado del Departamento de Justicia. El FBI vincula el esquema con unas 800 víctimas en EE. UU.

El caso lo lleva la Scam Center Strike Force, unidad creada en noviembre de 2025, y se apoya en una declaración jurada del FBI presentada ante un tribunal federal de Washington. Son acusaciones: ninguno de los seis ha sido juzgado y todos se presumen inocentes.

El guion: una novia virtual y una web de NFT

Según el comunicado, el grupo abrió complejos en Madagascar a principios de 2025, probablemente tras salir de Camboya. Sus trabajadores se hacían pasar por “mujeres hermosas” en sitios de citas. La declaración jurada describe el resto:

• La charla pasaba a WhatsApp y la supuesta mujer recomendaba invertir en NFT.
• La víctima conectaba su billetera a una web de inversión falsa, que pedía un permiso de gasto ilimitado sobre sus USDT.
• El dinero salía sin aviso: “Una vez vinculada, el estafador podía controlar la billetera y sacar dinero sin el consentimiento de la víctima”, dice el documento. Los fondos terminaban en cuentas ligadas a actores en China, según el comunicado.

Cuánto: 74 billeteras y unas 800 víctimas

El FBI ligó unas 74 billeteras a unas 800 víctimas, según el comunicado. La declaración jurada estima pérdidas de al menos US$516.695 en 127 transacciones salidas de esas billeteras, cifra que también recoge The Defiant. No es el total robado: el documento advierte que las denuncias “probablemente subestiman de forma significativa” las pérdidas reales.

Lo que había en los teléfonos del presunto jefe

La fiscalía señala como líder a Chui Kok Wa, de nacionalidad malaya según la declaración jurada, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico; los otros cinco figuran como sus empleados. Según el FBI, en dos teléfonos del grupo había:

• Contratos con turnos de 19:00 a 07:00, hora de Madagascar, para coincidir con el horario de las víctimas, y multas por no conseguir “clientes”.
• Una planilla del personal con datos de pasaporte, salarios y descuentos por no cumplir metas.
• Guiones de manipulación: el comunicado cita uno que describe “una estafa emocional, usando los sentimientos [de la víctima] por nosotros para que invierta”, y las notas ordenaban “lavarle el cerebro al cliente”.

Qué pasó después

En agosto de 2026, a invitación de las autoridades de Madagascar, un equipo del FBI ayudó a desmantelar 13 complejos y a incautar más de 3.200 dispositivos, según el comunicado. Pero Madagascar repatrió a China a numerosos sospechosos antes de terminar la investigación, de acuerdo con la fiscalía.

EE. UU. pide la extradición de los seis; los documentos no informan que alguno esté bajo su custodia. La fiscalía obtuvo además una orden para interrogar como testigos a 15 empleados que dicen haber sido víctimas de trata y abusos por parte de Wa, y que estarían presos en Madagascar.

“Estos casos devastan a las víctimas en lo económico y en lo emocional”, dijo la fiscal federal Jeanine Pirro, citada por FOX 5 DC. Según el comunicado, la Strike Force ha inmovilizado más de US$1.000 millones en criptomonedas ligadas a fraudes en el último año.

Qué hacer si alguien que conociste en internet te habla de invertir

El mismo guion circula en Latinoamérica. Pirro pidió no conectar nunca una billetera a una web recomendada por alguien que se conoció en internet, según FOX45 Baltimore. Señales de alerta:

• Romance rápido y luego dinero: evita las videollamadas, te lleva pronto a WhatsApp y habla de una inversión “segura”.
• Te pide conectar la billetera o firmar un permiso en una web que no conoces. Un permiso ilimitado deja a otro mover tus fondos sin más firmas.
• Ganancias que solo ves en su web y cobros de “impuestos” o “comisiones” para retirar.

Si ya conectaste tu billetera:

• Revoca los permisos con un revisor de aprobaciones, como el de Etherscan, y mueve lo que quede a una billetera nueva.
• Corta el contacto y no pagues a quien prometa “recuperar” tu dinero.
• Denuncia ante la policía o la fiscalía de tu país y avisa al exchange al que llegaron los fondos, con capturas y direcciones.

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Fuentes consultadas el 28 de octubre de 2026: Departamento de Justicia de EE. UU., declaración jurada del FBI, FOX 5 DC, FOX45 Baltimore y The Defiant. Este contenido es informativo y no es una recomendación de inversión.