En una sorprendente decisión, Tether, la organización líder detrás de la popular stablecoin USDT, ha tomado medidas proactivas en cumplimiento con las sanciones de los Estados Unidos, anunciando la congelación de 161 billeteras de Ethereum. Este movimiento estratégico está alineado con la lista de individuos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
Tether y su acción para “salvaguardar la seguridad”
Tether ha descrito esta acción como una medida autónoma destinada a prevenir posibles usos indebidos de sus tokens, al tiempo que refuerza la seguridad. Paolo Ardoino, recién nombrado CEO de la compañía, ha elogiado esta política como un paso hacia el fortalecimiento de la colaboración de Tether con agencias regulatorias y de aplicación de la ley a nivel internacional.
Distribución de las billeteras congeladas por Tether
De las 161 billeteras impactadas, solo 11 contenían USDT en el momento de la congelación. La sorpresa radica en que una única billetera posee el 97% del total de 3.5 millones de USDT. Dos direcciones contienen aproximadamente 20.000 tokens cada una, mientras que una tercera almacena casi 60.000. Las demás billeteras tienen montos significativamente menores, siendo una de ellas de tan solo 16 centavos en USDT.
Investigación revela vínculos con hackeo
Según datos de Etherscan, la congelación ha impactado más de 3.5 millones de tokens USDT, siendo la mayoría, aproximadamente 3.4 millones, propiedad de una única dirección. Curiosamente, esta dirección ha sido vinculada por el investigador de blockchain ZachXBT a un reciente incidente de hackeo que involucra a la plataforma de apuestas Stake, con pérdidas de alrededor de $41 millones de su billetera caliente de criptomonedas.
Wallet with 3.5m USDT and hundreds of txes in last few days just got blacklisted. pic.twitter.com/A3ZnPe7L2X
— Spreek (@spreekaway) December 9, 2023
Esta billetera en particular también mostró actividad antes de la acción de cumplimiento de Tether, con cientos de transacciones registradas en la semana anterior. Estos eventos han destapado transacciones misteriosas y plantean preguntas sobre la seguridad y supervisión en el espacio criptográfico.
Detalles intrigantes en las transacciones
Una revisión más detallada de las transacciones revela movimientos significativos de tokens justo un día antes de la congelación. Una de las billeteras afectadas dirigió más de 400.000 USDT a través de dos billeteras adicionales desde THORChain. Estas transacciones han complicado la cadena de fondos y generan incertidumbre, ya que las billeteras intermedias no fueron congeladas por Tether.
Extensión de las acciones de Tether a redes alternativas
El alcance de las acciones de Tether no se limita a la red principal de Ethereum. Investigaciones en redes de Capa 2 en Ethereum, como Polygon, revelaron dos billeteras con tenencias de USDT, aunque el total combinado era de poco más de 10.000 tokens.
Sin embargo, búsquedas adicionales en otras redes como Arbitrum y Optimism no mostraron billeteras con saldos de USDT bajo las direcciones sancionadas, lo que sugiere que las medidas de Tether han tenido un impacto focalizado.
