La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India congeló 8 millones de USD en activos de un intercambio propiedad de Binance y que a la vez es la empresa de criptomonedas más grande del país. La acción se produjo tras una investigación a la plataforma, que habría indicado una posible acción “fuera de los límites legales”.
Uno de los directores de la operación fue allanado y le congelaron cuentas bancarias, en lo que podría ser una de las mayores acciones contra una corredora en el país en los últimos años.
Es importante recordar que la relación de la India con las criptomonedas no es la mejor, y entre los altibajos, la nueva acción podría tener duros desmembramientos para la comunidad local.
Tras la noticia, Binance dijo que no posee la plataforma WazirX, a pesar de revelar la adquisición en 2020.
Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, dijo que aún tiene que completar la transacción citando “algunos problemas” que se negó a detallar.
Binance anunció la adquisición de WazirX a fines de 2019 en una publicación de blog. La publicación oficial del blog, que presentaba una foto de los fundadores de Zhao y WazirX, también mostró el entusiasmo del ejecutivo de Binance por el acuerdo.
India congela 8 millones de USD a intercambio propiedad de Binance
Propiedad de Binance Holdings, WazirX es uno de los intercambios más grandes que operan criptomonedas en territorio indio en la actualidad.
Pero este viernes (5), el gobierno local, a través de ED, bloqueó BRL 42 millones del intercambio que pertenece a Binance en India.
“La Junta de Cumplimiento (ED) llevó a cabo búsquedas en uno de los directores de M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, propietaria del popular intercambio de criptomonedas WazirX, y emitió una orden de congelamiento para congelar sus saldos bancarios por valor de INR 64,67 crore”.
Según la agencia india, varias fintechs del país están siendo investigadas por el gobierno local, que ha visto ocurrir situaciones nebulosas en su sistema financiero, principalmente con la práctica del lavado de dinero.
ED afirmó que las empresas respaldadas por China no han obtenido la aprobación para operar en el país en los últimos años, por lo que buscan nuevas rutas para establecer sus operaciones. Parte de su operación consiste en comprar criptomonedas para evadir dinero del país, utilizando plataformas como WazirX, por ejemplo.
Investigando el operativo, las autoridades se percataron que la oficina es prácticamente virtual y funciona en un coworking con solo dos sillas, además de un correo electrónico que pocas veces responde a las demandas.
“WazirX funciona con un software basado en la nube (@AWS Mumbai), todos los empleados trabajan desde casa, la oficina registrada es un espacio de coworking de Wework de 2 sillas y Binance maneja todas las transacciones criptográficas (que nuevamente no tiene oficinas conocidas , sin empleados conocidos y rara vez responde a consultas en legal@binance.com)”.
Al menos 16 fintechs ilegales pueden haber lavado dinero en el intercambio de Binance, dice un funcionario
Después de que la investigación fuera a la casa del director de Binance el miércoles pasado (3), descubrieron nuevos elementos. Según la nota oficial de ED, una autoridad en India, el intercambio que pertenece a Binance tiene una política AML débil, lo que permitió que 16 fintechs lavaran dinero.
“Al alentar la oscuridad y tener regulaciones AML laxas, ha ayudado activamente a unas 16 empresas fintech acusadas de lavar ganancias criminales usando la ruta de las criptomonedas. Por lo tanto, bienes muebles equivalentes por valor de Rs. 64,67 millones de rupias acostado con WazirX fue congelado bajo PMLA, 2002”.
Binance aún no ha comentado públicamente sobre la operación en India a partir de este escrito. Además, WazirX también guarda silencio sobre el caso hasta el viernes por la tarde.
