Binance bloqueo cuentas de clientes colombianos a petición de la policía

El intercambio de criptomonedas Binance bloqueó el acceso de al menos 20 clientes a sus cuentas, a pedido de la policía para una investigación internacional.

El caso tuvo lugar en Colombia en las últimas semanas, pero es posible que más personas se vean afectadas por esta investigación realizada por la policía holandesa.

Un detalle que nos llamó la atención es que todas las cuentas congeladas tienen más de 1 Bitcoin, es decir, COP $236.714.904.

Cabe recordar que Binance tiene a disposición de las autoridades un mecanismo que, luego de ser activado, puede imponer medidas a los usuarios. Recientemente, con algunos gobiernos presionando al corredor, la situación se ha vuelto aún más delicada.

Binance bloquea 20 cuentas de clientes en Colombia debido a una investigación policiaca

Según los clientes que contactaron con CriptoNoticias, la situación es preocupante, ya que Binance bloqueó las cuentas de los clientes hace aproximadamente un mes.

Después de activar el soporte de Binance, los clientes recibieron comentarios de que la medida es responder a una investigación de la policía holandesa, que está vigilando a los clientes del corredor, uno de los más grandes en volumen en América Latina y en el mundo.

Con más de COP $230 millones bloqueados, los clientes protestan contra la intermediación y dicen que puede haber más personas afectadas. Después del bloqueo, los usuarios no pueden comerciar, retirar o incluso ver los saldos de las cuentas, que tenían protección de dos factores.

Al cuestionar cuál fue el motivo del bloqueo, un usuario recibió la única respuesta de que se trataba de un procedimiento solicitado por la autoridad policial holandesa, que fue atendido por Binance.

Incluso garantizan que realizaron la verificación de identidad solicitada por el intercambio, con fecha límite en los últimos días. Así, algunos dijeron que ya tienen la intención de movilizarse con un abogado para presentar una demanda contra Binance, en un intento por liberar los saldos retenidos.

¿Qué dijo Binance sobre los bloqueos de las cuentas?

En una nota, Binance dijo que la solicitud para bloquear las cuentas de los clientes provino de las autoridades holandesas, que están examinando los montos con el sector de cumplimiento del corredor.

Dado que el proceso aún se encuentra en revisión y se mantiene en secreto durante las investigaciones, no se pudo revelar información adicional a la prensa en este momento. Criptoinforme también intento contactarse con el representante de Binance en América Latina, pero no recibimos respuesta hasta el cierre del asunto sobre el caso.

De todos modos, este caso ilustra bien que Binance continúa actuando con firmeza con las autoridades después de meses de intensa presión, ahora actuando activamente en casos que exigen asistencia de las autoridades, como había anunciado que haría su CEO CZ.

En el caso de la propia Holanda, este fue uno de los países que envió una alerta contra Binance en agosto de 2021, lo que pudo haber influido en la acción contra los colombianos.