Richard Sanders, investigador principal de CipherBlade, afirmo que HitBTC es la “entidad criminalmente fraudulenta de mayor envergadura y potencialmente de mayor escala” en el mercado de criptomonedas.
Si bien HitBTC comercializa como uno de los principales intercambios de criptomonedas, Sanders alega que la empresa es insolvente. En una publicación reciente de Medium, el investigador argumenta que la única razón por la cual la plataforma de intercambio está en vivo ahora es que la compañía ha logrado actuar como “lobo con piel de cordero” en un mundo donde la gente no realiza ninguna diligencia debida.
Sanders fue tan lejos como para decir esto:
“HitBTC es uno de los muchos ejemplos de entidades en la industria de blockchain que deben ser erradicadas, ya sea por ser irrelevantes por las decisiones del consumidor, la intervención de las autoridades, las acciones legales o alguna combinación de ellas”.
Según Sanders, el intercambio de criptomonedas podría ser insolvente ya que se ha estado negociando con fondos de usuarios. Dado que HitBTC no es transparente y no ha permitido ninguna auditoría, se puede estimar su solvencia en función del número de billeteras calientes y frías en relación con el volumen.
Según esta métrica, el volumen de HitBTC es demasiado grande en comparación con sus reservas de BTC. Otros intercambios, que aceptaron auditorías de terceros, demostraron ser solventes.
HitBTC nunca llevaría a cabo una auditoría porque los resultados se verán muy mal.
“La insolvencia de HitBTC ha financiado estilos de vida espléndidos para quienes están en la cima del esquema de HitBTC”
VOLUMEN FALSO Y OTROS PROBLEMAS
La investigación a nivel de bits mostró que Huobi y OKEx tenían enormes proporciones de volumen falso construido sobre pequeñas bases de clientes reales, pero HitBTC fue, con mucho, el peor ejemplo.
Además, la amplia gama de monedas enumeradas de HitBTC podría ser atractiva para los comerciantes diarios, pero el intercambio enumera muchas criptomonedas sin realizar la debida diligencia. Por ejemplo, era compatible con Bitconnect (BCC), uno de los esquemas Ponzi más grandes del mercado de criptomonedas. Por el contrario, otros operadores de plataformas grandes, como Binance, nunca han incluido BCC. El problema es que HitBTC mantuvo el soporte para Bitconnect hasta la estafa de salida de este último, a pesar de que los problemas de BCC surgieron meses antes.
El cargo no oficial de HitBTC de $250.000 por un listado permitió que muchas “shitcoins” llegaran a grandes grupos de inversores gracias al estado de la plataforma como un intercambio líder.
En el caso de una estafa de salida, HitBTC eliminaría la moneda de la lista y se enfrentaría a una pequeña reacción violenta porque nadie sabía quiénes eran los ejecutivos de la compañía. La entidad detrás de la plataforma afirma que el equipo es anónimo por razones de seguridad.
“En realidad, el equipo de HitBTC es anónimo porque cuando llega el día del ajuste de cuentas, ya sea que sea insolvente a un nivel que no pueden continuar la farsa de estafa selectiva o es una acción de las autoridades, nadie está dispuesto a poner su identidad detrás de una operación fraudulenta”.
KYC Y ESTAFA SELECTIVA
HitBTC es el único servicio de intercambio de criptomonedas centralizado que no requiere procedimientos de verificación de conocimiento de su cliente (KYC) al momento del registro de cuentas, y sin limitaciones. Sin embargo, el intercambio “alienta” a los usuarios a enviar documentos KYC para “evitar un eventual procedimiento de verificación en el futuro”. Cuando lo desee, HitBTC podría congelar cuentas al azar y pedirles a los usuarios que pasen el proceso KYC antes de que cualquier retiro pueda hacerse. Esto lleva a lo que Sanders llama “estafa selectiva”.
El esquema tiene varios pasos. Inicialmente, el intercambio impide que los usuarios retiren fondos y los obliga a abrir un ticket de soporte. Luego, HitBTC ofrece algunos plazos vagos que luego se extienden en varias ocasiones debido a varias razones. Durante este tiempo, se solicita a los usuarios que proporcionen sus documentos de identificación a una entidad que tenga un equipo anónimo. Si la víctima es persistente y continúa molestando a HitBTC, el intercambio responderá solicitando “información adicional” y luego solicitará más tiempo, por supuesto.
En pocas palabras, HitBTC generalmente continúa este comportamiento hasta que la víctima se rinde o hasta que se convierte en una amenaza para la reputación de la plataforma.
