Las transacciones de criptomonedas falsas en varios intercambios han sido titulares en los últimos meses. CoinMarketCap y otras firmas de informes han tratado de eliminar cualquier volumen de operaciones falsos, pero aún queda mucho por hacer.
La razón por la que algunos intercambios intentan inflar su volumen con transacciones falsas es compleja. Un gran volumen de transacciones generalmente significa que hay una gran cantidad de usuarios en esa plataforma en particular. Al ser una plataforma ya establecida con una base de usuarios importante, los consumidores se sienten más seguros. De esta manera, las transacciones falsas ayudan a los intercambios a atraer nuevos usuarios al fingir una base de usuarios ya grande.
Además, los intercambios pueden obtener ganancias al enumerar las criptomonedas recién lanzadas. Los intercambios con un mayor volumen de comercio aparente pueden cobrar a las compañías tasas más altas para enumerar sus monedas.
Como presentan volumen de operaciones falsos?
Los trucos que estos intercambios utilizan para inflar el volumen pueden ser extremadamente inteligentes. Un informe reciente de Alameda Research, un equipo de comercio de criptomonedas con oficinas en Berkeley y Hong Kong, revela una serie de estas herramientas.
Utilizando seis criterios diferentes y examinando manualmente los libros de pedidos publicados, la empresa buscó identificar dónde se presentan el volumen de operaciones falsos. La investigación muestra que hasta el 60% de los intercambios de criptomonedas están reportando constantemente un volumen de operaciones falsos.
Por ejemplo, algunos intercambios insertan grandes transacciones falsas en su libro mayor en medio de una gran cantidad de transacciones reales más pequeñas. La esperanza sería que la gran cantidad de transacciones haría que cualquier transacción falsa sea difícil de detectar.
Otro método, llamado ‘lavado comercial’, utiliza diferentes direcciones de billetera para enviar grandes transacciones de ida y vuelta a través del intercambio. Estas billeteras a menudo son propiedad del intercambio o sus afiliados, y las monedas simplemente se cambian de un lado a otro sin cambiar realmente de manos. Esta práctica es ilegal en la mayoría de los países.
Mejora de la transparencia
Sobre la base de la investigación de Alameda, el mercado actual de las criptomonedas negocia $38 mil millones en transacciones genuinas por día. De esto, el 87% ocurre en Asia, y solo el 9% ocurre en los Estados Unidos, en gran parte debido al clima regulatorio en cada región.
En un esfuerzo por minimizar los informes falsos, CoinMarketCap ha iniciado la Data Accountability & Transparency Alliance (DATA). El grupo espera alentar los intercambios para proporcionar mayores niveles de transparencia para ayudar a encontrar intercambios y eliminarlos.
Si bien muchos intercambios son obviamente fraudulentos, aquellos con volúmenes de transacciones reales han buscado aumentar la transparencia. Al emplear mayores niveles de información, estas empresas esperan aumentar la confianza genuina de los consumidores.
