La Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación en torno a las operaciones comerciales de Binance en el extranjero, planteando serias preocupaciones sobre una posible infracción de la Ley Federal de Valores. Este reciente desarrollo se produce después de que la SEC acusara previamente a Binance de participar en actividades irregulares relacionadas con su filial estadounidense, Binance US.
Las alegaciones de la SEC
Según documentos presentados ante un tribunal la semana pasada, la SEC sostiene que Binance ha violado la normativa vigente al trasladar activos al extranjero y al depender de su socio de custodia, Ceffu. La agencia reguladora argumenta que estas acciones contravienen las restricciones impuestas por la SEC sobre el comercio extranjero de activos.
La SEC no se detiene aquí; a principios de este año, ya había formulado acusaciones de intervención ilegal contra el CEO de Binance, Changpeng Zhao, en las operaciones de Binance US. Las alegaciones sostenían que tanto la empresa como Zhao habían engañado a los clientes. Como resultado, se impusieron restricciones adicionales en relación con la transferencia de activos de la empresa al extranjero.
La respuesta de Binance
Binance US, anteriormente conocida como BAM Trading y afiliada a Estados Unidos, ha presentado su defensa. La plataforma ha afirmado haber producido “contabilidad verificada” que demuestra la seguridad de los fondos de los clientes. Además, argumenta que ha respondido de manera completa a las preguntas planteadas por la SEC al proporcionar una asombrosa cantidad de 5000 páginas de documentos.
Binance US ha subrayado su compromiso con el cumplimiento de la Orden de Consentimiento, asegurando que mantendría la custodia y el control de los activos de los clientes durante el curso del caso. Además, se ha comprometido a no transferir ningún activo a Binance Holdings Limited (“BHL”), Changpeng Zhao o a sus afiliados. También ha enfatizado que mantendrá un control exclusivo sobre todas las Claves Privadas y Administrativas relacionadas con los activos de los clientes mediante personal ubicado en Estados Unidos.
Nuevas alegaciones de la SEC
La SEC ha alegado recientemente que Binance, a través de la utilización de Ceffu, un software de custodia de billetera proporcionado por su filial internacional, está reanudando su comercio internacional. Estas acusaciones abarcan la posible violación de la ley de valores mediante los servicios de apuesta (staking) y corretaje (trading) ofrecidos por la plataforma.
Los reguladores también han expresado su preocupación por la falta de información proporcionada por BAM Trading. A pesar de haber presentado casi 220 documentos, la mayoría de ellos consistían en “capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas”, según las acusaciones de la SEC. Esta falta de claridad ha llevado a la agencia a cuestionar si los demandados están en violación de la orden de consentimiento.
Para finalizar…
La investigación en curso de la SEC arroja incertidumbre sobre el futuro de Binance y sus operaciones comerciales en el extranjero. A medida que se desarrolle el caso, se espera que surjan más detalles y aclaraciones. La industria financiera y los inversores estarán atentos a las actualizaciones relacionadas con esta situación, ya que podría tener un impacto significativo en el mundo de las criptomonedas y las finanzas internacionales.
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