Acusado de fraude por parte del gobierno sudafricano, Riccardo Spagni fue detenido en Estados Unidos y está siendo extraditado, según documentos oficiales.
También conocido como “FluffyPony” en las redes sociales, Spagni ayudó a desarrollar la criptomoneda de privacidad Monero (XMR) durante 5 años, hasta que dejó su rol como mantenedor del proyecto en 2019.
Spagni es acusado de engañar a sus antiguos jefes
Sin embargo, las acusaciones no están relacionadas con el mercado de las criptomonedas. Considerado un “fugitivo” por el gobierno sudafricano, se le acusa de falsificar facturas para obtener ventajas ilícitas de la empresa para la que trabajaba.
Según documentos oficiales, la orden judicial contra Spagni establece que:
“SPAGNI fue contratado por Cape Cookies CC (“Cape Cookies”) desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 8 de junio de 2011 como Gerente de TI. El empleo de SPAGNI con Cape Cookies se terminó de mutuo acuerdo.
Como empleado de Cape Cookies, SPAGNI interceptó facturas de otra empresa, Ensync, relacionadas con bienes y servicios de tecnología de la información que había proporcionado a Cape Cookies.
SPAGNI usó a sabiendas información falsa para fabricar facturas similares que supuestamente eran de Ensync, basándose en detalles que incluían el número de impuesto al valor agregado (IVA) de esa empresa y la información de la cuenta bancaria. SPAGNI luego infló los precios de los bienes y/o servicios.
SPAGNI envió intencionalmente las facturas falsificadas al departamento de finanzas de Cape Cookies y manifestó de manera fraudulenta que eran registros verdaderos y correctos, con la esperanza de que el monto indicado como adeudado se pagara al proveedor reflejado y en la cuenta bancaria detallada en la factura.
Cape Cookies pagó cada factura mediante transferencia electrónica de fondos a los datos bancarios reflejados en la factura falsa enviada por SPAGNI”.
Fluffy Pony, un peligro para la sociedad
La Corte Americana decidió detener a Spagni sin concederle derecho a fianza, porque “representa un riesgo de fuga y es un peligro potencial para la comunidad”.
“Primero, Spagni tiene un historial de no comparecer [en la corte] y evadir la justicia. No compareció para ser juzgado en el Tribunal Regional de Ciudad del Cabo por la cuestión subyacente a la presente demanda. Además, debido a que evitó regresar al tribunal correspondiente en Sudáfrica, este Tribunal tiene motivos para suponer que seguirá tratando de evadir la justicia”, se lee en el documento del gobierno.
El mes pasado, un investigador internacional del Servicio de Delegados de Estados Unidos descubrió que Riccardo viajaba de Nueva York a Los Cabos, México, en un jet privado fletado.
No fue hasta el 20 de julio, cuando el avión se detuvo en Nashville para cargar gasolina, que las autoridades detuvieron a Spagni. Esto explica por qué el programador ha estado ausente de las redes sociales desde entonces.
Su audiencia está programada para el 5 de agosto, cuando sabrá si esperará la detención hasta el juicio. Si Spagni es condenado, podría enfrentar hasta dos décadas de cárcel.
