Incautan más de $50 millones de dólares en depósitos de SBF

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Los fiscales incautaron un total de $50 millones de dólares del depósito del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), en el pequeño banco Farmington State Bank el 4 de enero.

La inversión de la empresa de capital de riesgo de SBF, Alameda Research, de $11.5 millones de dólares en el banco en marzo de 2022, ha sido señalada como un factor clave en la incautación. A medida que el banco, ahora conocido como Moonstone Bank, comenzó a ofrecer servicios bancarios en línea después de la inversión de FTX. ¡Conoce todos los detalles!

Señales de alerta.

La inversión de Alameda Research en el pequeño banco ha sido criticada por el exjefe de Independent Community Bankers of America, Camden Fine, quien dijo en un informe de The New York Times:

“El hecho de que un fondo de cobertura extraterritorial que era básicamente una criptoempresa comprará una participación en un pequeño banco por múltiplos de su valor contable debería haber levantado enormes señales de alerta para la FDIC, los reguladores estatales y la Reserva Federal. Es asombroso que todo esto haya sido aprobado”.

Aumento de depósitos en Farmington.

Antes de la inversión de Alameda Research, Farmington había estado recolectando aproximadamente $10 millones de dólares en depósitos durante una década. Según un informe de The New York Times, este monto aumentó a $84 millones en el tercer trimestre de 2022, con $71 millones provenientes de nuevas cuentas.

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