El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Jed Rakoff, ha rechazado la solicitud del CEO de Terraform Labs, Do Kwon, para bloquear el acceso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a los documentos relacionados con Terraform Labs (TFL) y Luna Foundation Guard (LFG).
La SEC ha solicitado a la Autoridad Monetaria de Singapur que proporcione documentos relacionados con estas empresas después de iniciar una acción de cumplimiento contra Kwon.
La denuncia de la SEC contra Kwon y TFL.
La SEC presentó una denuncia formal contra Kwon y TFL en febrero de 2021. Los cargos que enfrenta Kwon son principalmente por fraude y venta de valores no registrados. La criptomoneda LUNA se considera un valor y Kwon la emitió y promovió ilegalmente entre inversores dentro y fuera de EE. UU.
La denuncia alega que Do Kwon engañó a los inversores en numerosas ocasiones para obtener beneficios. Además, Kwon engañó a los inversores sobre la naturaleza operativa de la moneda estable algorítmica UST.
El estado de la extradición de Do Kwon.
Kwon fue arrestado en Montenegro en marzo de 2022 después de estar prófugo durante casi un año. Se informó que estaba intentando volar a Dubai y fue arrestado por las autoridades locales por documentos de identificación falsos. Do Kwon enfrenta cargos en su país de origen, Corea del Sur, y en EE. UU. Ambos países buscan su extradición, pero las autoridades de Montenegro quieren que cumpla una condena en el país.
Para finalizar.
El rechazo de la solicitud de Do Kwon para bloquear el acceso de la SEC a los documentos relacionados con TFL y LFG indica que el organismo regulador de EE. UU. está avanzando en su investigación sobre Kwon y sus empresas. La denuncia de la SEC contra Kwon y TFL por fraude y venta de valores no registrados es grave, y la extradición de Kwon es necesaria para que se enfrente a los cargos.
Es importante que los organismos reguladores de todo el mundo trabajen juntos para investigar y sancionar a aquellos que infringen las leyes financieras y engañan a los inversores.
