El país de Tailandia planea introducir nuevas políticas contra el lavado de dinero para vincularlas con sus leyes y regulaciones de criptomonedas ya establecidas. El objetivo es prevenir el fraude mientras se proporciona un marco para que las empresas aprovechen los activos digitales.
El general de división Preecha Charoensahayanon, secretario general interino de la Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia (Amlo) habló con el diario local Bangkok Post sobre los cambios. Allí, Preecha había dicho que estas reglas están llegando porque necesitan “prepararse” para las tecnologías emergentes y los activos digitales.
Curiosamente, el espacio no recibe muchas quejas con respecto a las criptomonedas, pero no quiere ignorarlas. “Es posible que no encontremos ninguna pista, pero eso no significa que no ocurran las malas acciones”, dice. Él ya sabe que las criptomonedas son “una herramienta de lavado de dinero nuevo”.
Estos nuevos cambios se agregarán a la Ley contra el lavado de dinero (AML) ya establecida, pero solo se aplican a los intercambios de criptomonedas y las empresas asociadas. Todos estos grupos deben informar a Amlo sobre cualquier cosa sospechosa que ocurra en su plataforma para que puedan rastrear y atender la situación.
Tailandia cumplirá con los estándares anti lavado de dinero
También vale la pena señalar que estas reglas cumplirían con los estándares internacionales AML que hacen que las compañías denuncien clientes y actividades sospechosas a quienes están en el poder.
Preecha se ha centrado en el espacio desde el año pasado, cuando un empresario, Prinya Jaravijit, engañó a un inversor, Aarni Otava Saarimaa, para que pusiera 797 millones de baht en Bitcoin para comprar acciones de la compañía. Jaravijit tomó el Bitcoin, dejando a Saarimaa indefenso.
La División de Supresión del Crimen manejó el caso, no Amlo, pero Preecha se dio cuenta de que Bitcoin y otros activos pueden usarse para estafar. “Tenemos que prepararnos para eso”, dice Preecha.
Por supuesto, estas reglas aún no han sido aprobadas, pero las posibilidades son altas teniendo en cuenta que el país ya ha enfrentado amenazas de estafas con criptomonedas. Además, Tailandia es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se extendió a nivel mundial y acaba de decir que los participantes deberían vigilar las plataformas de criptomonedas y las actividades sospechosas.
