En un anuncio histórico, Tether y OKX, las principales figuras en el ecosistema de criptomonedas, revelaron hoy la congelación más significativa de USDT en la historia. Esta decisión sin precedentes surgió de una colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), desencadenando la congelación proactiva de aproximadamente 225 millones de tokens USDT en billeteras externas vinculadas a una red internacional de trata de personas.
Colaboración con el DOJ y operación internacional
La colaboración con el DOJ fue clave en esta operación histórica. La investigación, respaldada por herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis, condujo a la mayor congelación de USDT registrada hasta la fecha. Tether tomó medidas proactivas, congelando fondos vinculados a un sindicato asiático responsable de un elaborado fraude romántico conocido como “descuartizamiento de cerdos”.
Acción coordinada y solicitudes oficiales
Durante meses de intensa investigación, Tether y OKX alertaron proactivamente a las agencias de aplicación de la ley, incluido el Servicio Secreto de los Estados Unidos, desencadenando una solicitud oficial de congelamiento. Las billeteras congeladas, ubicadas en el mercado secundario, no están vinculadas a clientes de Tether. Sin embargo, cualquier captura de billeteras legítimas será tratada con celeridad en colaboración con las autoridades pertinentes.
Transparencia blockchain como elemento disuasivo
Este hito no solo destaca la efectividad de la colaboración entre la industria de criptomonedas y las agencias globales de aplicación de la ley, sino que también subraya el papel crucial de la transparencia de las transacciones en la cadena de bloques como elemento disuasivo contra actividades ilícitas.
Compromiso con la seguridad en el espacio cripto
Paolo Ardoino, CEO de Tether, destacó: “Mediante la participación proactiva con agencias globales de aplicación de la ley y nuestro compromiso con la transparencia, Tether busca establecer un nuevo estándar de seguridad en el espacio criptográfico”. Esta colaboración con el DOJ resalta el enfoque de la empresa en la seguridad y la integridad.
Colaboración proactiva de OKX
Jason Lau, Director de Innovación de OKX, subrayó la importancia de colaborar con actores de la industria y agencias de aplicación de la ley. “En OKX, continuaremos contribuyendo a estas iniciativas de manera proactiva”, afirmó, destacando el papel activo de la bolsa en iniciativas para construir confianza en la industria.
Mantenimiento de la integridad de la industria
En su compromiso continuo con la integridad, Tether sigue estrictos protocolos de Conoce a Tu Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML). La colaboración con la aplicación de la ley global y la investigación de transacciones sospechosas en el mercado secundario son pasos adicionales para prevenir acciones ilícitas.
