spot_img
domingo, noviembre 27, 2022

El informe de WSJ critica a ShapeShift por no contener el lavado de dinero

-

- Advertisment -spot_img

El Wall Street Journal (WSJ) informó el viernes que los intercambios de criptomonedas en todo el mundo han sido utilizados por delincuentes para lavar dinero por una suma de $ 88 millones en los últimos dos años.
El informe, titulado “Cómo el dinero sucio desaparece en el agujero negro de las criptomonedas“, encuestó a más de 2,500 billeteras que fueron señaladas por tribunales nacionales e internacionales en todo el mundo. Para rastrear los fondos y dibujar un rastro de papel de las billeteras a un intercambio, el periódico se asoció con Elliptic, un analista forense blockchain con sede en Londres. WSJ también descargó las carteras utilizadas por estos intercambios para compararlas con las billeteras.
Uno de los mayores receptores de fondos a través del proceso de lavado fue ShapeShift AG, que representó más de $ 9 millones o más del 10% de la suma total. Dado el anonimato de los operadores que operan en el intercambio antes mencionado, participar en actividades ilícitas se vuelve relativamente más fácil. Sin embargo, el consejero delegado de ShapeShift, Erik Voorhees, anunció a principios de este mes que las normas de know-your-customer (KYC) se agregarán a su proceso, según el cual los usuarios deberán registrarse con sus identidades para usar su servicio. Las normas KYC se implementarán a partir del 1 de octubre para ” evitar el riesgo ” del intercambio.
El informe presionó sobre la falta de protocolos de seguridad necesarios en ShapeShift. Se burlaron de la actitud relajada de Voorhees sobre las identidades ocultas de sus usuarios, la falta de medidas KYC necesarias y oportunas y el continuo distanciamiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML).
Los investigadores de seguridad, que fueron consultados en el informe, también criticaron a ShapeShift, afirmando que los delincuentes a menudo usan el intercambio para transferir Bitcoin y Monero.
Estos expertos también mencionaron el uso de la plataforma durante el reciente ataque WannaCry ransomware, en el que los piratas informáticos utilizaron una falla en el software de Microsoft para infectar a más de 300,000 computadoras en 150 países. Los gobiernos de los EE. UU. Y el Reino Unido, junto con muchos investigadores de seguridad, han afirmado que Corea del Norte estaba detrás del ataque, una afirmación que el país ha negado reiteradamente.
La revista también mencionó el uso de ICO para lavar dinero a través de intercambios. En uno de esos casos, un ICO que levantó Ethereum por un valor de $ 2.2 millones desapareció por completo. Después de una investigación, la criptomoneda se remonta a KuCoin, un intercambio criptográfico asiático, y se intercambiaron $ 517,000 por Monero a través de ShapeShift.
Los autores del informe escribieron: ” incluso los spoofers que robaron a los posibles clientes de ShapeShift mediante la creación de un sitio web simulado ShapeShift que les robó su dinero usaron el ShapeShift real para lavar sus fondos. 
Veronica McGregor , asesora legal principal de ShapeShift, dijo que el intercambio cumplirá con las normas AML y KYC requeridas en el futuro. Ella también distanció la ” filosofía ” de Voorhees de la conducta habitual de ShapeShift, y agregó, ” él no está a favor del lavado de dinero“.
Voorhees no tomó cosas acostadas; llamó al informe de WSJ, ” falso y engañoso “. Agregó que los hechos fueron escogidos y que la cifra de $ 9 millones mencionada era menos del 0.2% de su volumen durante el período de tiempo dado. Voorhees respondió lo mismo en un tweet:


Síguenos en Telegram


 

¡Califica esta noticia!

0 / 5 Cantidad de votos: 0

Tu voto en esta noticia:

¿Quieres ser el primero en recibir las noticias del criptomercado?

Suscribete a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y novedades del mercado de criptomonedas durante toda la semana.

Nuestras redes:

11,260FansMe gusta
19,202SeguidoresSeguir
12,614SeguidoresSeguir
8,654SeguidoresSeguir
1,354SuscriptoresSuscribirte

Síguenos en Twitter:

Aunque la RLWC 2021 ha finalizado, el espíritu de igualdad y equidad defendido conjuntamente por CoinEx y los eventos deportivos continuará 🏉 ¡Conoce todos los detalles! @CoinExSpanish

👇👇👀#CoinEx #CoinExEspañol #CoinExRugbyPlayers

https://criptoinforme.com/comunicado-de-prensa/finaliza-la-rlwc-2021-coinex-fue-testigo-de-los-grandes-momentos-como-plataforma-de-trading-de-criptomonedas-socia-de-este-gran-evento/

Una transacción por 10 mil BTC con un valor estimado de 165 millones de dólares ha sido realizada por el intercambio Mt. Gox. ¡Conoce todos los detalles!

👇👇👀 #Bitcoin #Blockchain #hackeo #mtgox

https://criptoinforme.com/intercambios/mt-gox-realiza-transaccion-por-10-mil-btc-aparentemente-relacionados-con-el-hackeo-de-2014/

Cargar más Tweets

Finaliza la RLWC 2021: CoinEx fue testigo de los grandes momentos como plataforma de trading de criptomonedas socia de este gran evento

Según las noticias oficiales, la Copa Mundial de la Liga de Rugby 2021 (RLWC 2021) llegó a su fin con u total éxito el 19 de noviembre de 2022. A lo largo del último mes, este acontecimiento ofreció a los aficionados del rugby de todo el mundo muchos momentos brillantes. Además, CoinEx, la plataforma socia exclusiva de trading de criptomonedas de la RLWC 2021, también fue testigo de todos los grandes momentos de los atletas a lo largo del torneo.

Mt Gox realiza transacción por 10 mil BTC aparentemente relacionados con el hackeo de 2014

Recientemente se ha dado a conocer según CoinDesk que dicha transacción por 10 mil BTC fué realizada a una sola dirección, luego se realizaron diferentes transacciones en la que una billetera adicional recibió 3500 bitcoins, después se realizó una transacción por 300 bitcoins a otra billetera y otras transacciones por pequeñas cantidades a otros destinos desconocidos.

Los directores de ‘Avengers’ harán una serie sobre el escándalo de FTX

El escándalo del entonces tercer mayor exchange de criptomonedas del...

Nuevo proyecto de ley busca legalizar a TODAS las criptomonedas en El Salvador

El Salvador reafirma su compromiso con la adopción de los activos digitales en el país centroamericano y recientemente ha anunciado un nuevo proyecto de ley para legalizar las criptomonedas. La noticia se ha dado a conocer luego de que el pasado 16 de noviembre Nayib Bukele declarara que El Salvador compraría un Bitcoin cada día a pesar del difícil momento que atraviesan los mercados financieros y que coloca a El Salvador como uno de los países que ha invertido más dinero en Bitcoin sobrepasando los 100 millones de dólares.

Síguenos en Instagram:

- Advertisement -

También podría interesarteRelacionados
Recomendaciones para ti