El Wall Street Journal (WSJ) informó el viernes que los intercambios de criptomonedas en todo el mundo han sido utilizados por delincuentes para lavar dinero por una suma de $ 88 millones en los últimos dos años.
El informe, titulado “Cómo el dinero sucio desaparece en el agujero negro de las criptomonedas“, encuestó a más de 2,500 billeteras que fueron señaladas por tribunales nacionales e internacionales en todo el mundo. Para rastrear los fondos y dibujar un rastro de papel de las billeteras a un intercambio, el periódico se asoció con Elliptic, un analista forense blockchain con sede en Londres. WSJ también descargó las carteras utilizadas por estos intercambios para compararlas con las billeteras.
Uno de los mayores receptores de fondos a través del proceso de lavado fue ShapeShift AG, que representó más de $ 9 millones o más del 10% de la suma total. Dado el anonimato de los operadores que operan en el intercambio antes mencionado, participar en actividades ilícitas se vuelve relativamente más fácil. Sin embargo, el consejero delegado de ShapeShift, Erik Voorhees, anunció a principios de este mes que las normas de know-your-customer (KYC) se agregarán a su proceso, según el cual los usuarios deberán registrarse con sus identidades para usar su servicio. Las normas KYC se implementarán a partir del 1 de octubre para ” evitar el riesgo ” del intercambio.
El informe presionó sobre la falta de protocolos de seguridad necesarios en ShapeShift. Se burlaron de la actitud relajada de Voorhees sobre las identidades ocultas de sus usuarios, la falta de medidas KYC necesarias y oportunas y el continuo distanciamiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML).
Los investigadores de seguridad, que fueron consultados en el informe, también criticaron a ShapeShift, afirmando que los delincuentes a menudo usan el intercambio para transferir Bitcoin y Monero.
Estos expertos también mencionaron el uso de la plataforma durante el reciente ataque WannaCry ransomware, en el que los piratas informáticos utilizaron una falla en el software de Microsoft para infectar a más de 300,000 computadoras en 150 países. Los gobiernos de los EE. UU. Y el Reino Unido, junto con muchos investigadores de seguridad, han afirmado que Corea del Norte estaba detrás del ataque, una afirmación que el país ha negado reiteradamente.
La revista también mencionó el uso de ICO para lavar dinero a través de intercambios. En uno de esos casos, un ICO que levantó Ethereum por un valor de $ 2.2 millones desapareció por completo. Después de una investigación, la criptomoneda se remonta a KuCoin, un intercambio criptográfico asiático, y se intercambiaron $ 517,000 por Monero a través de ShapeShift.
Los autores del informe escribieron: ” incluso los spoofers que robaron a los posibles clientes de ShapeShift mediante la creación de un sitio web simulado ShapeShift que les robó su dinero usaron el ShapeShift real para lavar sus fondos. ”
Veronica McGregor , asesora legal principal de ShapeShift, dijo que el intercambio cumplirá con las normas AML y KYC requeridas en el futuro. Ella también distanció la ” filosofía ” de Voorhees de la conducta habitual de ShapeShift, y agregó, ” él no está a favor del lavado de dinero“.
Voorhees no tomó cosas acostadas; llamó al informe de WSJ, ” falso y engañoso “. Agregó que los hechos fueron escogidos y que la cifra de $ 9 millones mencionada era menos del 0.2% de su volumen durante el período de tiempo dado. Voorhees respondió lo mismo en un tweet:
1/2 We are aware of the poorly-researched piece written against us by someone at WSJ. The implications are disingenuous and misleading. pic.twitter.com/IIyOjactGk
— Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 28 de septiembre de 2018
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