Algunos analistas del mundo cripto creen que la caída del Bitcoin estos últimos días se debe en gran medida a las grandes cantidades de dinero movidas por operadores de PLUS Token por medio de varios exchanges, los cuales generaron temor entre los inversionistas quienes optaron por vender sus BTC para asegurarse ante una caída.
Uno de los factores determinantes de la caída tendría que ver con el esquema ponzi llamado PLUS Token, de origen chino. Este puso en venta alrededor de unos $3.000 millones en fondos BTC. De acuerdo a múltiples publicaciones de las mas destacadas agencias de noticias, PLUS Token puso en venta grandes cantidades de Bitcoin a través de diferentes exchanges, con un monto en cada operación entre 50 y 100 BTC.
PLUS Token es considerado la estafa ponzi mas grande en toda China, este ha logrado captar a la fecha más de 70.000BTC y 800.000 Ether de millones de inversionistas en todo el mundo, quienes han ingresado a este esquema haciendo la inversión necesaria y esperando recibir grandes cantidades de ganancias.
Dovey Wan, miembro del equipo directivo de Primitive Ventures, realizo un señalamiento a traves de Twitter donde indico que todas estas ventas realizadas tras las operaciones de PLUS Token derivaron en ganancias de más de $3.000 millones.
Wan relaciono esta cifra con la caída actual del Bitcoin, en la cual encontró cierta relación que impacto fuertemente el mercado. Ya que como se dijo anteriormente las ventas generaron temor e incertidumbre entre los grandes inversionistas.
1. PlusToken started in mid 2018, was a pure ponzi with a wallet front with offers “high yield investment return”.
It has 4 layers of membership structure, each will get diff % of rebate. In early 2019, it claimed its membership has over 10M
And attached are its addresses pic.twitter.com/KcMRfXRp79
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
Una firma auditoria llamada Peckshield realizó un seguimiento a la denuncia y logró identificar que los operadores de PLUS Token habían comenzado a poner a la venta BTC desde el mes de Julio, distribuyendo por lo menos unos 1000 Bitcoins a Bittrex y Huobi. Por otro lado también se detectó que la compañía estuvo comercializando otras cantidades mas pequeñas de BTC a través de otros exchange mas pequeños y menos conocidos, lo cual dificulta un poco el seguimiento.
PLUS Token comenzó sus operaciones en el año 2018, prometiendo a sus usuarios un elevado margen de rentabilidad a cambio de la inversión establecida en criptomonedas. Esto resulto muy atractivo para muchas personas, pero para generar muchas mas ganancias los usuarios debían atraer a nuevos clientes que también hiciesen su inversion con criptodivisas.
Hasta ahora, las autoridades están tras la búsqueda de los operadores principales, algunas investigaciones afirman que PLUS Token cuenta con mas de 10 millones de usuarios que participan en este esquema ponzi.
