El 18 de septiembre, la Fiscal General del Estado de Nueva York, Barbara D. Underwood, publicó un informe sobre la Iniciativa de integridad de los mercados virtuales (Virtual Markets Integrity Initiative). Según el informe, la iniciativa se lanzó con el objetivo de proteger a los inversores que participan en el comercio de criptomonedas.
El informe habla sobre las plataformas de intercambio que ofrecen servicios de criptomoneda a los inversores. La Procuraduría General [OAG] declaró que, como parte de la iniciativa, enviaron una carta a los intercambios para averiguar las políticas y prácticas de las plataformas de intercambio de cifrado. La investigación se centró en los detalles relacionados con las interrupciones del sitio, las tarifas de comercialización y las consecuencias de la comercialización de robots.
La investigación que se lanzó en el mes de abril de 2018 había creado mucha controversia en el criptograma. Fue lanzado por el ex Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman. La OAG había declarado que publicarían un informe basado en la información recopilada a través de la investigación. Se envió a más de 13 intercambios que incluyen plataformas de intercambio como Kraken, Coinbase, Bittrex, Bifinex, Gate.io y Huobi.
Los principales temas tratados en la investigación incluyeron información sobre propiedad y control, controles internos, políticas y prácticas comerciales, operaciones y tarifas básicas, interrupciones y otras suspensiones de transacciones, privacidad y lavado de dinero, protección contra riesgos para los clientes y materiales escritos de la plataforma de intercambio.
La investigación dio como resultado respuestas positivas y negativas en la comunidad. Kraken, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, disintió abiertamente la investigación y el CEO de la plataforma, Jesse Powell lo llamó un “abuso”. El CEO continuó diciendo que tomaron una sabia decisión saliendo de Nueva York porque pueden “esquivar” la investigación. Sin embargo, los intercambios como Coinbase tuvieron una respuesta positiva a la consulta.
Además, el informe indica que la consulta que se lanzó recibió una respuesta positiva de 9 plataformas de intercambio, de las 13 centrales a las que se envió el formulario de consulta. La OAG declara que los intercambios que participaron voluntariamente incluyen:
- Bitfinex
- Bitstamp
- bitFlyer EE.UU.
- Bittrex
- Coinbase
- Gemini
- iBit
- Poloniex
- Tidex
- HBUS, un socio estratégico de Huobi
Las plataformas de intercambio que no participaron en la investigación son:
- Binance
- Gate.io
- Huobi Global Limited
- Kraken
El informe indica que estos intercambios se negaron a participar en la investigación porque no ofrecían servicios comerciales desde Nueva York. Sin embargo, esto dio lugar a que la NYAG llamara a la plataforma de intercambio para posibles operaciones ilegales.
A partir de la información recopilada por la plataforma de intercambio de criptomonedas, la OAG destacó que los roles comerciales y las funciones operativas de las plataformas de negociación crean un posible conflicto de intereses. Además, indicó que la plataforma de negociación no ha tomado medidas efectivas para identificar y detener las operaciones sospechosas y que la protección de los fondos de los clientes es “a menudo limitada”.
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