Este miércoles 15 de marzo, las autoridades de México llevaron a cabo un operativo en la financiera Black Wall Street Capital, en Ciudad de México, en el que se detuvo a cinco personas, entre ellas el peruano Juan Carlos Reynoso líder de la estafa piramidal Omega Pro que solo en Colombia generó pérdidas por más de 280 mil millones de pesos según cifras de AsoBlockchain (Asociación para Emprendedores de la Blockchain en Colombia).
Juan Carlos Reynoso se describe a sí mismo como “empresario”, “coach” y “consultor”, “con 30 años de experiencia en el ámbito financiero”. En 2022, Reynoso se vio involucrado en una de las estafas piramidales más grandes de la historia a través de la plataforma de marketing multinivel Omega Pro.
Lavado de dinero y tráfico de drogas.
Reynoso era el gerente de Omega Pro para Latinoamérica y apareció en diversas fotografías y videos publicados en las redes sociales de la empresa, invitando a personas de más de 100 países del mundo a invertir y de esa manera asegurar una supuesta “libertad financiera”. El empresario fue arrestado por delitos de lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas, y su nombre saltó a las primeras planas de los medios mexicanos.
Detenido en una empresa con nexos con un cártel.
Reynoso fue arrestado junto a otras cuatro personas. Según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante el operativo se encontraron armas de corto y largo alcance, dos paquetes de cocaína y casi 170 mil dólares en efectivo.
Las detenciones realizadas por las autoridades mexicanas en la financiera Black Wall Street Capital han puesto de manifiesto la preocupante vinculación entre el crimen organizado y el mundo financiero en México. Black Wall Street Capital, según las investigaciones, tendría vínculos y negocios con un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del narcotráfico.
Su presunta vinculación con una empresa que tendría vínculos con un cártel del narcotráfico, así como el caso de la estafa piramidal de Omega Pro, han generado una gran controversia en México y en otros países de Latinoamérica.
Para finalizar.
Si bien aún no se ha confirmado la participación directa de Reynoso en los delitos de lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas, lo que sí está claro es que su reputación ha quedado seriamente dañada y que deberá enfrentar un complicado proceso legal.
Las estafas y los negocios ilegales no solo afectan a los inversores y a los clientes, sino que también generan un gran daño social y económico en los países donde se llevan a cabo. Es necesario que los gobiernos y las autoridades regulatorias estén atentos y tomen medidas para prevenir y sancionar este tipo de delitos.
