Según los informes, una investigación sobre un fraude de 100.000 millones de euros llevó a la policía francesa a allanar cinco grandes bancos, según un informe de Deutsche Welle (DW) el martes. La investigación también estuvo vinculada a un posible caso de lavado de dinero que involucró a los gobiernos de Alemania y Francia.
Las búsquedas se han realizado en París y sus alrededores. Apuntando específicamente a cuatro bancos franceses y un banco extranjero, según un representante de la Fiscalía Financiera de Francia (PNF). Se afirma que la investigación está en curso como resultado.
Eludir las obligaciones fiscales por dividendos
Según los informes, una investigación sobre un fraude de 100.000 millones de euros llevó a los funcionarios franceses a allanar cinco bancos importantes. Los gobiernos de Alemania y Francia también están investigando un posible caso de lavado de dinero que involucra a varias firmas financieras.
Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis y HSBC son los bancos bajo escrutinio. Según DW, están siendo investigados específicamente por las “prácticas ‘cum cum’ legalmente dudosas”. Además, esas actividades comprenden bancos que desarrollan marcos legales intrincados para ayudar a los clientes adinerados a eludir obligaciones fiscales específicas por dividendos.
Al final, los objetivos de la investigación están relacionados con las dudosas estrategias fiscales de estas instituciones. Las instituciones son acusadas de lavado de activos por fraude fiscal grave, según las autoridades. BNP y Exane, por su parte, son “sospechosos de fraude fiscal agravado”. Los allanamientos ocurridos el martes, según DW, están relacionados con investigaciones de la PNF que se iniciaron en diciembre de 2021.
Posteriormente, el PNF emitió un comunicado que decía:
“Las operaciones en curso, que han requerido varios meses de preparación, están siendo realizadas por 16 jueces de instrucción y más de 150 agentes de investigación”.
