Binance enfrenta nueva investigación por parte de Estados Unidos, esta vez por relaciones ilegales con Rusia

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el intercambio de criptomonedas Binance en relación con posibles violaciones de sanciones rusas.

Hasta el momento, ni Binance ni el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se han pronunciado al respecto.

Binance bajo presión regulatoria una vez más

Según un informe del viernes, Estados Unidos está investigando si Binance Holdings permitió a los clientes con sede en Rusia acceder al intercambio. Esto sería una violación de las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos tras la invasión de Ucrania. La investigación está siendo dirigida por la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia. Los reguladores globales siempre han defendido controles y regulaciones más estrictos sobre los intercambios de criptomonedas como Binance. Según los reguladores, regulaciones más estrictas podrían ayudar a frenar actividades como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Acusaciones anteriores en contra de Binance

La acción del departamento de justicia es la última acción de alto perfil contra Binance y sigue a una investigación conjunta de 2021 con el Servicio de Impuestos Internos contra el intercambio. Binance también está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que investiga la relación de la empresa con dos entidades fundadas por el fundador de Binance, Changpeng Zhao. Un portavoz de Binance que habló sobre el asunto declaró que la compañía cumple con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales.

Binance también fue demandado por la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos (CFTC) en marzo de 2023. La CFTC alegó que Binance, a sabiendas, ofreció productos derivados criptográficos no registrados en los Estados Unidos, en contra de la ley federal. En mayo de 2023, Israel reveló que había incautado alrededor de 190 cuentas de Binance vinculadas a grupos terroristas conocidos. Sin embargo, aún debe quedar claro cómo Israel logró apoderarse de las cuentas, ya que ni Israel ni Binance revelaron detalles sobre ninguna cooperación. Queda por ver cómo Israel incautó las cuentas, ya que Binance no está obligado a cumplir con las leyes locales en Israel.

Sin embargo, Binance ha rechazado las acusaciones en su contra, afirmando que garantiza el cumplimiento total, ya que reunió al equipo de cumplimiento más grande en el espacio cripto. Según el jefe de cumplimiento de Binance, Tigran Gambaryan, el equipo de cumplimiento del intercambio responde a más de 1.300 consultas de cumplimiento de la ley cada semana. El intercambio también afirmó que descubrió cómo mantener a los norcoreanos fuera del intercambio.

Problemas regulatorios fe Binance

Binance ha tenido problemas con los reguladores de todo el mundo, además de la incautación de las cuentas de Binance por parte de las autoridades israelíes. En abril, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) canceló la licencia de derivados de Binance, que le permitía operar en Australia desde 2022. La cancelación fue en respuesta a una solicitud presentada por Binance. La Autoridad Reguladora Virtual de Dubái (VARA) también solicitó a Binance que envíe información adicional relacionada con los procedimientos de auditoría, la gobernanza y la estructura de propiedad de la bolsa. Binance también está sujeto a una investigación por parte de las autoridades de Brasil, y las autoridades confirman el lanzamiento de una investigación oficial sobre el intercambio. Las autoridades brasileñas alegan que Binance no respondió a una orden de suspensión que ordenaba al intercambio que dejara de vender criptoderivados.