Poloniex congela cuentas de comercio de clientes por no completar KYC: Millones en fondos bloqueados

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Poloniex, el vigésimo quinto mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de transacciones, causó revuelo en Twitter el 27 de mayo de 2018, después de noticias de que congelará las cuentas de los clientes a menos que proporcionen sus datos personales al intercambio.

Intercambios que brindan datos del cliente

Intercambios de criptomonedas están sintiendo la de los gobiernos de todo el mundo, y aparentemente están cambiando su privacidad de los clientes por mucho tiempo a la introducción de procedimientos destinados a cumplir con los intereses comerciales y la aceptación regulatoria.
Si bien Coinbase y Gemini históricamente han avanzado a lo largo de un camino que cumple con las regulaciones, el popular intercambio Bitfinex sorprendió a la criptosfera al introducir procedimientos de verificación de clientes en mayo de 2018. Y ahora, el último en unirse a estos rangos es Poloniex.
Según un correo enviado a sus usuarios, el intercambio ha dado un paso audaz para congelar las cuentas de los usuarios hasta que se envíe un formulario obligatorio de Know-Your-Customer (KYC).
 


Curiosamente, el intercambio introdujo un procedimiento obligatorio de verificación de identidad en diciembre de 2017, pero no mencionó ninguna limitación comercial en ese momento.
Un comunicado de prensa del 27 de mayo de Poloniex explica: “estamos pidiendo a todos los clientes heredados de Poloniex que no hayan proporcionado información de identificación completa en el pasado que lo hagan ahora a través de la página de perfil de Poloniex. Esta página proporciona instrucciones claras sobre qué información se requiere para verificar su cuenta. Tan pronto como envíe esta información, tomaremos medidas para verificarla y volver a habilitar las transacciones y transacciones para su cuenta. Tenga la seguridad de que sus fondos permanecen seguros y contabilizados mientras completa este proceso”.
Indudablemente, la mudanza es una sorpresa para muchos, y el bloqueo de fondos es un movimiento totalmente inoportuno. Además, los usuarios frustrados informan que las cuentas comerciales permanecen desbloqueadas incluso después de que se completa el proceso de verificación.
El usuario de Reddit, PauleeWorli, anotó :

“Me dijeron que verificara el día de hoy cuando entré. Lo hice y rápidamente recibí una respuesta por correo electrónico diciendo que había sido verificado. Pero cuando voy a operar me dice “cuenta congelada” cuando intento hacer un pedido “.

Adquisición de círculo que conduce a reglas estrictas?

La decisión se produce en la parte posterior de Poloniex siendo adquirida por el Círcle , una firma de tecnología de pago peer-to-peer sede en Estados Unidos.
Por cierto, Circle está fuertemente financiado por personas como Goldman Sachs y Breyer Capital; empresas que ponen gran énfasis en hacer todo el trabajo hecho por los libros de leyes, al menos a la vista del público.
Por lo tanto, era inminente que los usuarios de Poloniex tuvieran que proporcionar sus datos personales en algún momento. Sin embargo, el método de congelación de fondos es similar al comportamiento de una institución centralizada, que típicamente “intimida” a sus clientes con tales dictámenes.
Por lo menos, Poloniex podría haber dado la opción de retirar todos los fondos, para los usuarios que deseen mantener su privacidad. Sin embargo, es evidente que este no es el caso, tanto del correo como de los informes de los usuarios, tales como:


Algunos usuarios de Reddit han recurrido a la obtención de apoyo para una demanda colectiva, según una publicaciónvdel 28 de mayo.

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