Arbistar desvió 881 bitcoins el día de su colapso, según la Guardia Civil

Arbistar, la plataforma de criptomonedas con sede en el sur de Tenerife, desvió 881 bitcoins a otras carteras el mismo día de su colapso, en septiembre de 2020, según un auto de la Audiencia Nacional que recoge un informe de la Guardia Civil. Así lo informó la agencia EFE el 23 de octubre de 2026, en una nota publicada por elDiario.es e Infobae. El tribunal anuló además su negativa a ampliar la lista de investigados.

Qué detectó la Guardia Civil

Según EFE, el informe localizó movimientos de bitcoins hechos con sistemas para dificultar el rastreo del dinero:

• 881 BTC el día del colapso: se derivaron a otras carteras y, meses después, valían 32,5 millones de euros, según el auto.
• Más de 20.000 BTC en tres meses: entre enero y marzo de 2021, las carteras de los investigados registraron entradas y salidas por más de 20.000 bitcoins, unos 710 millones de euros al valor de entonces. Son flujos de entrada y salida, no una cifra de fondos defraudados.
• “Envíos masivos”: el informe describe transferencias de criptomonedas a personas del entorno de la empresa, que la Fiscalía atribuye a los tres fundadores, encabezados por Santiago Fuentes Jover.
• Servicio de mixing: en fechas cercanas a cuando la empresa avisó de problemas de liquidez, se usó un servicio de mezcla de criptomonedas para anonimizar los fondos. EFE no identifica qué servicio fue.

Algunos beneficiarios eran familiares de los administradores, según la agencia. Cuatro de esas personas pasan a ser investigadas y otras ocho siguen sin identificar.

Nuevos investigados por blanqueo

En marzo, la Audiencia Nacional había rechazado ampliar la lista de encausados. Ahora anuló esa decisión porque, según el tribunal, no puede suponer una “garantía de impunidad” para los posibles responsables, informó EFE.

La agencia sitúa en abril la apertura de una pieza separada por presunto blanqueo de capitales. En ella pasan a ser investigadas cuatro personas que fueron absueltas en la causa principal por estafa, y se abre una pieza de responsabilidad civil contra un exdirectivo. Ser investigado no implica culpabilidad: rige la presunción de inocencia.

No queda claro si es la misma pieza de blanqueo en la que, el 15 de enero de 2026, el juez José Luis Calama propuso juzgar a diez personas, según Moncloa.com. Esa pieza la abrió el mismo juez en julio de 2021, según RTVC.

El condenado a 11 años recurrió alegando indefensión e irregularidades; la Fiscalía pidió desestimarlo. Según el auto, él, Fuentes Jover y otras dos personas transfirieron grandes cantidades de criptomonedas a los nuevos investigados.

Cómo funcionaba Arbistar

Según la nota del Consejo General del Poder Judicial sobre la sentencia de septiembre de 2025, Arbistar captaba sobre todo a pequeños inversores, que aportaban bitcoins a su producto principal, el “Community Bot”, presentado como un “sistema de arbitraje”. La investigación hablaba de rentabilidades mensuales de entre el 8% y el 15%, con pagos los sábados, según RTVC.

La Sala de Apelación concluyó que el bot “no existía como sistema automatizado operativo” y que se pagaba a los antiguos inversores con dinero de los nuevos, según la nota del CGPJ del 11 de marzo de 2026. En octubre de 2020, la CNMV advirtió que Arbistar no estaba autorizada para prestar servicios de inversión, según CriptoNoticias.

La estafa afectó a unas 32.000 personas, por más de 200 millones de euros, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, según el CGPJ.

Las condenas aún no son firmes

La Sala de Apelación elevó las penas el 11 de marzo de 2026: 16 años y 6 meses para Santiago Fuentes Jover y 11 años y 6 meses para Diego Felipe Fernández Nojarova, al condenarlos también por organización criminal. Deberán indemnizar a 9.494 personas del listado de la Fiscalía, con cuantías que se fijarán en la ejecución de la sentencia.

Ambos prepararon recursos de casación ante el Tribunal Supremo, lo que retrasa las indemnizaciones, según Canarias7. Criptoinforme no encontró una resolución pública del Supremo sobre esos recursos.

Si fuiste afectado

• No pagues a “recuperadores”: si alguien te promete devolver tus bitcoins de Arbistar a cambio de un pago por adelantado, suele ser la estafa conocida como recovery room. Lee cómo funciona la estafa de recuperar criptomonedas robadas.
• Sigue la vía judicial: la indemnización depende de la causa en la Audiencia Nacional y del Supremo. Consulta con tu abogado o con la acusación en la que estés personado; los importes no están fijados.
• Verifica y denuncia: en España, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE atiende en el 017, según su guía sobre recovery room.

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Fuentes consultadas el 24 de octubre de 2026. Este contenido es informativo y no es asesoría legal ni de inversión.