Hoy, según el último informe de Bloomberg, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está a punto de desencadenar acciones trascendentales relacionadas con el mundo de las criptomonedas. La expectación crece a medida que el Fiscal General Merrick Garland se prepara para revelar nuevas iniciativas de aplicación de la ley, en compañía de destacados líderes del Tesoro, la oficina del Fiscal General Adjunto y la CFTC.
Departamento de Justicia anunciará hoy acciones de aplicación de la ley sobre criptomonedas:
Especulaciones y expectativas
A pesar de la falta de detalles sobre la naturaleza específica de los casos o los objetivos concretos, las especulaciones están en su punto álgido. Se cuestiona si gigantes del cripto-mundo como Binance o Coinbase podrían estar involucrados en actividades ilícitas. Ya se están llevando a cabo diversas investigaciones relacionadas con lavado de dinero y violaciones de sanciones que tienen como foco a estos importantes intercambios.
Antecedentes
Estas movidas del Departamento de Justicia siguen a una serie de recientes decomisos significativos de stablecoins, todos vinculados a infracciones criminales en el ámbito de las criptomonedas. Además, el lunes pasado, Tether anunció la congelación de $225 millones de su token USDT, utilizado en una operación internacional de trata de personas.
Colaboración de Tether con las autoridades
Tether, una de las principales criptomonedas, ha colaborado estrechamente con las fuerzas del orden, incluyendo al Departamento de Justicia y al Servicio Secreto. Su participación fue crucial para mapear los flujos de una red de estafadores vinculada a una operación de sacrificio de cerdos con base en el sudeste asiático. La empresa destaca este decomiso a gran escala como un ejemplo de cómo las criptomonedas pueden facilitar una transparencia sin precedentes en la lucha contra las finanzas ilícitas.
Repercusiones en la Industria
Estos anuncios llegan en un momento crítico, cuando la supervisión de la industria de las criptomonedas se intensifica en múltiples frentes. En una serie de eventos recientes, la SEC presentó cargos contra Kraken, un importante intercambio de criptomonedas, marcando un período de creciente escrutinio regulatorio.
