Crypto Capital, una compañía de servicios financieros que ha realizado negocios con los principales intercambios de criptomonedas en todo el mundo, está nuevamente en los titulares después de que su presidente, Ivan Manuel Molina Lee, fuera arrestado por funcionarios polacos.
Según los informes, Molina Lee fue detenido por las autoridades después de ser acusado de participar en actividades de lavado de dinero a través de la ayuda de Bitfinex y la asociación activa con un cartel internacional de drogas. El departamento del Fiscalia Nacional de Polonia consideró la operación de lavado de dinero como “la mayor incautación en la historia de la fiscalía polaca contra la confiscación”.
Anteriormente, el Ministerio de Justicia de Polonia había tomado el control de varias cuentas bancarias a nombre de Crypto SP.ZOO. El valor estimado de los fondos incautados es de más de $ 350 millones, todos los cuales se encontraban bajo los nombres, NESP SP.ZOO y Crypto SP.ZOO, ambas organizaciones afiliadas a Crypto Capital .
El medio de comunicación polaco, RMF 24, también afirmó que Molina Lee fue identificado después de que se validaron sus conexiones con los fondos incautados, que era “sobre el lavado de dinero de los carteles de la droga colombianos a través del intercambio de criptomonedas , Bitfinex “.
Como se informó anteriormente , iFinex, la empresa matriz de Bitfinex, había presentado una solicitud de descubrimiento a principios de esta semana para recuperar sus $ 850 millones, inicialmente confiados con Crypto Capital. Una parte de los $ 850 millones (alrededor de $ 335 millones) fue almacenada en el Banco Spoldzielczy en Polonia por Crypto Capital.
El arresto de Molina Lee se considera significativo, @CasPiancey dijo en Twitter:
“ La razón por la que el arresto de Ivan Manuel Molina Lee en Polonia es importante no porque sea necesariamente un VIP. IMML es solo una pieza central del rompecabezas que es el lavado de dinero a través de entidades offshore, criptomonedas y otros. Su arresto podría abrir muchas puertas ”.
