Estafa cripto en San Juan: la Justicia congela 2.329 USDT en Ripio y se los devuelve a la víctima
Estafa cripto en San Juan: falsos asesores por WhatsApp lo hicieron pedir préstamos. Un juez ordenó devolverle 2.329 USDT congelados en Ripio.
USDT
Lo esencial
- Falsos asesores por WhatsApp convencieron a un hombre de San Juan de pedir préstamos en dos bancos y depositar $14,26 millones (pesos argentinos) en Ripio para «invertir» en cripto.
- Unos $12,14 millones ya habían salido a dos billeteras externas cuando le pidieron $8 millones más para «liberar» ganancias y denunció.
- A pedido de la fiscalía, Ripio congeló 2.329,47 USDT (unos $3,8 millones) y el juez Juan Gabriel Meglioli autorizó devolverlos; el dinero llegó el 11 de noviembre.
- Si te estafaron, corta el contacto, guarda las pruebas y denuncia de inmediato: lo que sigue en el exchange todavía se puede congelar.
La Justicia de San Juan, Argentina, logró que Ripio congelara 2.329,47 USDT que seguían en la cuenta de un hombre estafado por falsos asesores de inversión y se los devolvió por orden de un juez. Los estafadores lo convencieron por WhatsApp de pedir préstamos en dos bancos para «invertir» en cripto, y había depositado $14,26 millones (pesos argentinos). Recuperó cerca de $3,8 millones, no todo. El caso muestra que lo que todavía no salió del exchange se puede congelar si la denuncia llega a tiempo.
Qué pasó en San Juan
En agosto, unas personas que se presentaron como asesores financieros especializados en criptomonedas contactaron al hombre por WhatsApp, según Diario de Cuyo. Lo guiaron para descargar aplicaciones, abrir una cuenta en Ripio y pedir préstamos personales en el Banco Galicia y el Banco de la Nación Argentina para «aumentar el capital».
El circuito era siempre el mismo: el dinero salía de sus cuentas bancarias hacia Ripio, se convertía en cripto y se enviaba a direcciones externas que indicaban los supuestos asesores. Cuando le exigieron un nuevo depósito de $8 millones para «liberar» las ganancias, sospechó. Según los medios locales, él calculaba su pérdida en unos $13 millones.
Ripio no participó de la estafa: la plataforma solo informó los movimientos y bloqueó el saldo a pedido de la fiscalía.
Cómo se recuperó una parte del dinero
La denuncia se presentó el 2 de octubre ante la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas (UFI) del Ministerio Público Fiscal de San Juan. La fiscalía levantó el secreto bancario y envió un pedido urgente a Ripio – Moonbird SRL para congelar los fondos, según El Sol de San Juan.
El 2 de noviembre, Ripio respondió con este detalle, según los medios sanjuaninos:
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Depósitos desde las cuentas bancarias del hombre | $14.260.000 |
| Cripto enviada a dos direcciones externas | unos $12.140.340 |
| Saldo bloqueado en la cuenta | 2.329,47616 USDT (unos $3.800.000) |
Con ese informe, la fiscalía pidió al juez de Control de Garantías Juan Gabriel Meglioli que autorizara devolver el saldo bloqueado. El juez lo autorizó y el miércoles 11 de noviembre el hombre confirmó que el dinero se acreditó en su cuenta bancaria, según San Juan 8.
Lo que ya había salido a las dos billeteras externas no se recuperó. Según Diario de Cuyo, la investigación «no permitió identificar hasta el momento a los responsables de la maniobra»: usaban líneas telefónicas del exterior y direcciones de criptomonedas sin titular identificado. No hay detenidos.
Las señales de alarma de esta estafa
- Un «asesor» que te escribe primero por WhatsApp y promete ganancias altas en poco tiempo.
- Te sugiere pedir un préstamo para invertir. La UFI recomienda no tomar créditos por consejo de terceros, según Canal 13 San Juan.
- Te pide enviar la cripto a direcciones que él te da. Si tú no controlas la billetera de destino, ese dinero ya no es tuyo.
- Te cobra un pago para «liberar» ganancias. Según la UFI, esa exigencia puede ser una señal de que se trata de una estafa.
Qué hacer si te estafaron y el dinero sigue en el exchange
Lo que ya salió a una billetera de los estafadores es muy difícil de recuperar. Lo que todavía está en tu cuenta del exchange, no tanto. Los pasos 1, 3 y 4 son recomendaciones de la UFI de San Juan publicadas por los medios locales; los demás son sugerencias de Criptoinforme:
- Corta el contacto y frena todo envío. No pagues «comisiones», «impuestos» ni «liberaciones». Cada pago nuevo es dinero perdido.
- No retires ni muevas el saldo a otra billetera por indicación de nadie. Mientras siga en el exchange, la Justicia puede pedir que lo congelen.
- Guarda las pruebas: chats de WhatsApp, números de teléfono, comprobantes bancarios, datos de las cuentas receptoras, direcciones de las billeteras y capturas de pantalla.
- Denuncia de inmediato ante la fiscalía o la policía. En San Juan, la causa destacó que la rapidez de las medidas fue lo que permitió bloquear el saldo.
- Avisa al soporte del exchange y entrega el número de denuncia. El congelamiento formal lo ordena la autoridad; tu aviso ayuda a que el pedido llegue a la cuenta correcta.
- Si te hicieron pedir préstamos, avisa a tu banco con la denuncia en mano.
Pasa lo mismo con los emisores de stablecoins: como contamos en nuestra nota sobre el grupo de Tether, Tron y Chainalysis para congelar USDT de estafas, esos bloqueos los piden las autoridades, no las víctimas por su cuenta. Y antes de abrir una cuenta, revisa cuáles son los exchanges que operan en Argentina y verifica que estén registrados: nadie legítimo te pedirá que mandes tu cripto a una dirección que no controlas.
Qué falta saber
No encontramos un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal de San Juan publicado en línea, y ningún medio nombra al fiscal a cargo. Los autores siguen sin identificar. Las cifras publicadas tampoco cuadran del todo: los depósitos ($14,26 millones) son menores que la suma de lo enviado ($12,14 millones) y lo congelado ($3,8 millones), y ningún medio explica la diferencia. Los montos en pesos son aproximados y dependen del valor del USDT en cada momento.
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