El Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ) ha estado vigilando la atractiva volatilidad del precio del bitcoin, y han surgido informes de un lanzamiento de una investigación criminal para la manipulación de los precios en los intercambios.
Bloomberg informó el 24 de mayo de 2018, el DoJ no se divierte con las oscilaciones de precios de bitcoin, y está atento a los operadores que influyen dramáticamente en el mercado de criptomonedas , que afirman que está “lleno de mala conducta”. Las monedas digitales examinadas incluyen Bitcoin y Ether .
El departamento ha ordenado un escrutinio exhaustivo de los intercambios y los comerciantes, en un intento por encontrar el origen de las actividades fraudulentas del mercado, como la “falsificación”, las falsas órdenes de mercado y otros tipos de manipulación.
Los fiscales federales y representantes de la Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ), una autoridad que supervisa el mercado de criptomonedas, liderarán la investigación.
De acuerdo con las autoridades, el fraude es posible debido a una variedad de razones, entre ellas la incipiente situación del mercado (que lo hace más fácil de influenciar), la falta de acción en nombre de los intercambios y la falta de reglamentación.
Las autoridades señalan que a pesar de estos factores, el mercado de activos digitales sigue siendo lucrativo como siempre, y continúa atrayendo a actores institucionales como bancos y fondos de cobertura, figuras de la industria, celebridades e incluso leales a Wall Street.
Fuentes de Bloomberg han hecho advertencias de Bitfinex’ed
El Departamento de Justicia está analizando explícitamente el comercio de lavado y la suplantación del mercado, tipos de actividades de mercado fraudulentas que las autoridades tardaron décadas en erradicar de los mercados de futuros y acciones.
El “lavado comercial” arriesgado implica que una persona se compre y venda activos en un corto período de tiempo, para crear efectivamente una ilusión de una mayor actividad del mercado, atrayendo a comerciantes desprevenidos para que se sumerjan.
En contraste con esto, la suplantación es un método relativamente simple e implica que un operador simplemente coloque una orden grande de compra / venta de activos, y cancele la orden una vez que el precio se acerque a la dirección deseada.
Según las fuentes de Bloomberg , el Departamento de Justicia está investigando las mismas prácticas que el bloguero y comentarista de cifrado en tiempo real Bitfinex’ed documentaron y analizaron en 2017.
Manipulación sin esfuerzo
Sin lugar a dudas, el alcance regulatorio limitado hace que el mercado sea un hervidero de fraudes y estafas, con varias Ofertas de Monedas Iniciales restando millones de dólares en fondos de los inversores solo en 2018.
Haciéndose eco del pensamiento es John Griffin, un profesor de finanzas de la Universidad de Texas , que ha estudiado la manipulación en los mercados cryptoasset:
“Hay muy poco monitoreo de las operaciones de manipulación, spoofing y lavado. Sería fácil burlarse de este mercado “.
Las medidas enérgicas reguladoras se dejan sentir en varias bolsas de criptomonedas, que en algunos casos han pedido a las autoridades que las regulen.
A este efecto, las bolsas de activos digitales Gemini y Coinbase han tratado con cautela el sector de las criptomonedas, poniendo un gran énfasis en el control regulatorio e interno del fraude. Además, estos intercambios listan selectivamente las monedas, generalmente después de un proceso de investigación detallado.
El Winklevoss Gemini propiedad de los hermanos se asoció con NASDAQ Inc. en abril de 2018 para llevar a cabo la vigilancia del comercio de monedas digital en su intercambio, y han apelado públicamente por sus homólogos para establecer un organismo de autorregulación.
Bitcoin actualmente cotiza cerca de $ 7,577 en el momento de escribir en el intercambio de Bitstamp, un 1 por ciento más que el 24 de mayo. La moneda digital alcanzó un mínimo de 42 días de $ 7,267.24 el 24 de mayo.
