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viernes, septiembre 30, 2022

“Los narcotraficantes chinos han estado usando Bitcoin”

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El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha informado que está coordinando acciones para ejercer una presión financiera adicional sobre los narcotraficantes chinos. Se dice que estos grupos similares a la mafia son responsables de una gran parte de los opioides sintéticos en los EE.UU. y usan Bitcoin para evitar informes y restricciones monetarias.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está apuntando a una operación internacional de narcotráfico que fabrica y vende narcóticos letales. Fujing Zheng es uno de los ciudadanos chinos actualmente bajo restricciones económicas, que controla tanto los narcóticos Zheng DTO como Qinsheng Pharmaceutical Co. Ltd. Xiaobing Yan es otro jugador importante en la empresa criminal.

Juntos, Zhang y Yan son responsables del envío de “cientos de paquetes de opioides sintéticos a los Estados Unidos”. El uso de opioides sintéticos se encuentra actualmente en un punto crítico en los Estados Unidos, matando a decenas de miles cada año. La operación de varios niveles está siendo sancionada a través de la Ley de Designación Kingpin de Narcóticos Extranjeros.

Bitcoin

Las direcciones de Bitcoin se incluirán en la lista negra

Aunque la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) alertará agresivamente a las instituciones financieras de estas empresas criminales, es difícil porque algunas de sus operaciones se realizan en Bitcoin. Por ejemplo, el Tesoro de EE.UU. Informo que Zheng DTO pudo mover fondos dentro y fuera de China y Hong Kong a través de Bitcoin, pasando así restricciones de moneda y requisitos de informes.

El Tesoro de EE.UU. marcará las direcciones de Bitcoin utilizadas por Zheng y Yan, que se sabe que usan la criptomoneda líder con frecuencia. Se desconoce cuánto dinero ha pasado por estos canales, o qué tan grandes son las tenencias de Bitcoin de Zheng y Yan.

Una empresa criminal expansiva

Se dice que toda la operación de contrabando de drogas cubre unos 37 estados de Estados Unidos y 25 países. Tanto Fujing Zheng como su padre Guanghua Zheng fueron acusados ​​en un tribunal federal en Cleveland, Ohio, el año pasado por operar una conspiración de drogas.

Las autoridades están luchando por mantenerse al día con las empresas criminales a medida que más y más avanzan hacia el uso de las criptomonedas como un puente para el lavado de dinero. Sin embargo, la mayoría de estas raquetas realizan negocios en efectivo. Sin embargo, eso no ha impedido que las autoridades estadounidenses envíen señales de advertencia a las criptomonedas, especialmente las orientadas a la privacidad.

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