El ex abogado del esquema de cripto pirámide OneCoin solicitó a un tribunal de los EE.UU. que posponga su fecha de sentencia, que inicialmente estaba programada para el 22 de abril, luego de su condena como parte de una operación de lavado de dinero de $400 millones.

Según una carta reciente presentada por el abogado de Mark Scott, el co-conspirador de OneCoin quería adelantar la fecha que tendrá lugar el 26 de mayo, o una fecha posterior. Por separado, el abogado solicitó reprogramar su aparición para una audiencia de fianza hasta el 26 de febrero debido a la cita médica programada de Scott.

El aviso legal dice además:

“Si el 26 de febrero no es adecuado, el abogado defensor no estará disponible el 27 y 28 de febrero. Además, el Sr. Scott respetuosamente solicita que la Corte ordene al Gobierno que presente una comunicación antes del viernes 21 de febrero de 2020, exponiendo sus argumentos para cualquier cambio en las condiciones de la fianza. Esto permitirá que el abogado defensor investigue y responda a cualquier argumento que el Gobierno pueda ofrecer en la audiencia o antes de esta”.

Mark Scott ya fue condenado en noviembre de 2019 después de que el tribunal lo encontró culpable por dos cargos: conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero. El conspirador también solicitó a la corte a principios de este mes que lo absolviera de los cargos en una de las estafas con criptomonedas más grandes. Scott citó evidencias insuficientes y cuestionó la integridad de los testigos en su contra.

Un fraude que comenzó en 2016

OneCoin fue fundada en 2014 por la empresaria búlgara y la hermana de Konstantin, Ruja Ignatova, quien se desempeñó como líder líder de OneCoin hasta su desaparición hace tres años. Desde 2016, el proyecto ha sido objeto de investigaciones en China e India, y varios reguladores han emitido advertencias contra sus operaciones.

OneCoin operaba una red de marketing multinivel donde a más de tres millones de miembros en todo el mundo se les ofreció una recompensa por comprar monedas y atraer a más usuarios. La plataforma paga comisiones a sus miembros afiliados por presentar a otros a comprar su criptomoneda y contribuir a una ICO relacionada.

Unos meses más tarde, Ignatova fue arrestado en India junto con otras 30 personas, acusadas de ejecutar una estafa que involucra a miles de inversores. La policía india señaló que el dinero de OneCoin se almacenó en 35 cuentas bancarias diferentes, y la mayoría se transfirió a un lugar desconocido poco después de que se realizaran los arrestos.

El FBI también arrestó a Mark Scott, un ex socio de la firma internacional de abogados Locke Lord, acusado de lavar aproximadamente $400 millones, que según los investigadores es el producto del esquema OneCoin.

Los investigadores dicen que Scott lavó fondos a través de fondos de cobertura en las Islas Caimán y envió la mayoría de estos fondos a los fundadores no identificados del plan.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here