Un Tribunal de los Estados Unidos retrasó la sentencia del abogado de OneCoin al 26 de mayo

El ex abogado del esquema de cripto pirámide OneCoin solicitó a un tribunal de los EE.UU. que posponga su fecha de sentencia, que inicialmente estaba programada para el 22 de abril, luego de su condena como parte de una operación de lavado de dinero de $400 millones.

Según una carta reciente presentada por el abogado de Mark Scott, el co-conspirador de OneCoin quería adelantar la fecha que tendrá lugar el 26 de mayo, o una fecha posterior. Por separado, el abogado solicitó reprogramar su aparición para una audiencia de fianza hasta el 26 de febrero debido a la cita médica programada de Scott.

El aviso legal dice además:

“Si el 26 de febrero no es adecuado, el abogado defensor no estará disponible el 27 y 28 de febrero. Además, el Sr. Scott respetuosamente solicita que la Corte ordene al Gobierno que presente una comunicación antes del viernes 21 de febrero de 2020, exponiendo sus argumentos para cualquier cambio en las condiciones de la fianza. Esto permitirá que el abogado defensor investigue y responda a cualquier argumento que el Gobierno pueda ofrecer en la audiencia o antes de esta”.

Mark Scott ya fue condenado en noviembre de 2019 después de que el tribunal lo encontró culpable por dos cargos: conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero. El conspirador también solicitó a la corte a principios de este mes que lo absolviera de los cargos en una de las estafas con criptomonedas más grandes. Scott citó evidencias insuficientes y cuestionó la integridad de los testigos en su contra.

Un fraude que comenzó en 2016

OneCoin fue fundada en 2014 por la empresaria búlgara y la hermana de Konstantin, Ruja Ignatova, quien se desempeñó como líder líder de OneCoin hasta su desaparición hace tres años. Desde 2016, el proyecto ha sido objeto de investigaciones en China e India, y varios reguladores han emitido advertencias contra sus operaciones.

OneCoin operaba una red de marketing multinivel donde a más de tres millones de miembros en todo el mundo se les ofreció una recompensa por comprar monedas y atraer a más usuarios. La plataforma paga comisiones a sus miembros afiliados por presentar a otros a comprar su criptomoneda y contribuir a una ICO relacionada.

Unos meses más tarde, Ignatova fue arrestado en India junto con otras 30 personas, acusadas de ejecutar una estafa que involucra a miles de inversores. La policía india señaló que el dinero de OneCoin se almacenó en 35 cuentas bancarias diferentes, y la mayoría se transfirió a un lugar desconocido poco después de que se realizaran los arrestos.

El FBI también arrestó a Mark Scott, un ex socio de la firma internacional de abogados Locke Lord, acusado de lavar aproximadamente $400 millones, que según los investigadores es el producto del esquema OneCoin.

Los investigadores dicen que Scott lavó fondos a través de fondos de cobertura en las Islas Caimán y envió la mayoría de estos fondos a los fundadores no identificados del plan.

Sigue nuestras noticias en:

➡️ Telegram ➡️ WhatsApp  ➡️ Google News

COMPARTELO!

Comparte este post en cualquiera de tus redes sociales preferidas.

COMPARTELO!

Comparte este post en cualquiera de tus redes sociales preferidas

Sigue nuestras noticias en:

➡️ Telegram

➡️ WhatsApp 

➡️ Google News

¡También te podría interesar!

¿Quieres ser el primero en recibir las noticias del criptomercado?

📣 Suscríbete a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y novedades del mercado cripto durante toda la semana. 📣

Buscar en la web

Exchanges recomendados

Noticias por categorías

Noticias por países

© 2024 criptoinforme.com | Todos los derechos reservados.

Nuestro newsletter

Suscríbete al boletín de criptoinforme para que seas el primero en recibir todas las noticias, cursos, tutoriales y videos que traemos diariamente para ti sobre el mercado de criptomonedas

¡Te invitamos a formar parte de la comunidad Criptoinforme!

CRIPTOINFORME.COM

Contáctanos

A través del siguiente formulario puedes ponerte en contacto con nosotros, en seguida uno de los miembros del equipo atenderá tu solicitud.

Suscríbete a Criptoinforme premium

Recibe contenido exclusivo y asesoría personalizada con criptoinforme premium, se el primero en enterarte de las noticias más resaltantes del mercado.

¿No tienes una cuenta? Échale un vistazo a todos nuestros planes premium

Menú principal

Noticias por categorías

Bitcoin

Noticias sobre el Bitcoin

Altcoins

Noticias sobre criptomonedas

Blockchain

Noticias sobre Blockchain

Mercado

Noticias sobre el mercado financiero

Análisis

Análisis técnico y fundamental

Opinión

Noticias de opinión en el mercado

Prensa

Comunicados de prensa

Patrocinados

Artículos patrocinados

DeFi

Noticias de finanzas descentralizadas

Entrevistas

Entrevistas a referentes del sector

Eventos

Eventos del mercado

Legal

Noticias sobre legalización

Exchanges

Noticias sobre intercambios

Estafas

Noticias sobre estafas cripto

Metaverso

Noticias sobre el metaverso

Minería

Noticias sobre minería cripto

Tutoriales

Tutoriales escritos y en video

Videos

Videos publicados en criptoinforme

Noticias por países

© 2023 criptoinforme.com | Todos los derechos reservados

Bitfinex Exchange

5/5

BingX Exchange

5/5

Coinex Exchange

5/5

Próximos eventos

Cripto Latin Fest Bogotá

17 y 18 de Agosto 2023

Blockchain Summit Latam

4 – 6 Octubre 2023

Eventos finalizados

Perú Blockchain Conference

28 y 29 de Abril

💎 Suscríbete a Criptoinforme premium 💎

Recibe contenido exclusivo y asesoría personalizada con criptoinforme premium, se el primero en enterarte de las noticias más resaltantes del mercado.

PLAN BÁSICO
PAGO MENSUAL:
$4,99 Contenido premium
  • Carácteristica del plan básico

  • Carácteristica del plan básico

  • Carácteristica del plan básico

  • Carácteristica del plan básico

  • Carácteristica del plan básico

Más solicitado

PLAN MEDIO
PAGO MENSUAL
$7,99+ Contenido premium
  • Carácteristica del plan medio

  • Carácteristica del plan medio

  • Carácteristica del plan medio

  • Carácteristica del plan medio

  • Carácteristica del plan medio

PLAN AVANZADO
PAGO MENSUAL
$14,99Contenido personalizado
  • Carácteristicas del plan avanzado

  • Carácteristicas del plan avanzado

  • Carácteristicas del plan avanzado

  • Carácteristicas del plan avanzado

  • Carácteristicas del plan avanzado

  • Carácteristicas del plan avanzado

  • Carácteristicas del plan avanzado

Comparativa entre servicios

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PLAN PLAN BÁSICO PLAN MEDIO PLAN AVANZADO
Hosting GRATIS por 1 año
Tipo de Hosting Básico Intermedio Avanzado
Asesoría para la compra de dominio
Contrato de servicio con términos y condiciones incluidos
Brief de marca
Acceso al administración de la web
Revisiones del diseño 1 3 6
Diseño totalmente personalizado
Diseño responsivo adaptado a todos los dispositivos
Cantidad de secciones o sub páginas en la web 4 8 15
Cuentas de correo corporativo 3 Sin límite Sin límite
Características especiales
Integraciones adicionales
Creación de tienda online
Servicio de mantenimiento gratis 1 mes 3 meses
Optimización para motores de busqueda