Te regalaban 100 USDC y luego bloqueaban tu dinero: así operaba la falsa plataforma DUTT

Una vecina de Madrid entró en un grupo de WhatsApp de «inversiones de alta rentabilidad», la invitaron a una plataforma llamada DUTT y durante meses todo pareció funcionar: le regalaron 100 USDC y la dejaron retirar. Hasta que pidió un «préstamo» y, para sacar su dinero, le exigieron devolverlo primero. Perdió unos 12.000 euros. La Guardia Civil investiga a tres personas en Valencia, Baleares y Granada. Te contamos cómo funcionaba la trampa y cómo reconocerla.

Cómo funcionaba DUTT, paso a paso

Según la información de la Guardia Civil recogida este lunes 9 de noviembre por medios como La Voz de Ibiza, Canal 4 Diario y El Debate, el esquema siguió estos pasos:

1. La captación: la víctima entró en un grupo de WhatsApp de inversiones y allí la invitaron a DUTT.
2. El gancho: para ganarse su confianza, le abonaron 100 USDC al empezar y le permitieron hacer depósitos y retiradas parciales durante varios meses.
3. La trampa: la plataforma le ofreció participar en lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Pidió un préstamo de 12.000 USDC y, cuando quiso retirar, le exigieron devolverlo entero antes.
4. El cierre: abrió una segunda cuenta e ingresó 2.000 y 3.000 USDC más. Después dejaron de responderle y bloquearon las retiradas de las dos cuentas.

La pérdida estimada es de unos 12.000 euros.

La investigación

La víctima denunció por la sede electrónica de la Guardia Civil. La CiberComandancia, con sede en el INCIBE (León), rastreó los fondos en la cadena de bloques: pasaron por varias direcciones y servicios de intercambio, en movimientos que buscaban ocultar su origen. Participaron equipos de Policía Judicial de Llíria (Valencia) y Algaida (Mallorca) y el Equipo @ de Granada.

Se bloquearon cerca de 6.000 euros. Hay tres personas investigadas por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales, con domicilio en Valencia, Baleares y Granada, a disposición del juzgado de Llíria. Ninguna fuente publica la dirección web de DUTT.

Por qué este patrón funciona

Dejar ganar y retirar al principio es lo que hace creíble a la plataforma: la víctima ve que el dinero sale y confía. El golpe llega después, cuando la plataforma exige un pago, un préstamo que hay que devolver o una «comisión» para liberar los fondos. Es el mismo mecanismo que describimos en las advertencias de la CNMV sobre FMYCOIN, Clear Sky Capital y ARTX MAX, también promocionadas en grupos de WhatsApp.

Cómo reconocerlo y qué hacer

• Si te piden pagar para retirar, para. La Guardia Civil recomienda «desconfiar de aquellas que exigen realizar nuevos pagos para poder recuperar el dinero previamente invertido». Pagar más no libera lo anterior.
• Desconfía de la rentabilidad «extraordinaria» y de las plataformas que llegan por un grupo de WhatsApp o por un «asesor» que no conoces.
• Comprueba antes de invertir. Si una plataforma no figura en el listado de proveedores de criptoactivos de la CNMV, no puede prestar esos servicios en España. Aquí explicamos cómo comprobar si un exchange está autorizado.
• Guarda las pruebas: la Guardia Civil pide «conservar todos los justificantes y mensajes relacionados con la operación».
• Denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. El teléfono 017 del INCIBE asesora gratis, pero no recibe denuncias.
• Cuidado con los «recuperadores». Después de una estafa suelen aparecer servicios que prometen recuperar el dinero a cambio de un pago: así funciona esa segunda estafa.

Lo que advirtió la CNMV el 3 de noviembre

En su última tanda de advertencias sobre entidades no registradas, del 3 de noviembre, la CNMV incluyó una aplicación promocionada de la misma forma: BR Rise APP, una «aplicación para dispositivos móviles promocionada en grupos de WhatsApp». También advirtió sobre COINVORA 9.3, una «denominación comercial que opera a través de diversas páginas web»; sobre interactivestocksmarkets.com; sobre monex-markets.com, un clon que «no guarda relación» con Monex Europe Markets; y sobre varias webs que imitan el nombre de VT Markets. DUTT no aparece en esa lista.

Este artículo es informativo y no es asesoría financiera ni legal.

Fuentes: Guardia Civil, vía La Voz de Ibiza, Canal 4 Diario, Diario de Marratxí, El Debate, Periódico de Ibiza, Actualidad Valencia y El Periòdic, 9 nov 2026; CNMV, advertencias de entidades no registradas, 3 nov 2026.