Lo conoció en una web de citas y perdió todo en una falsa plataforma cripto: EE. UU. busca recuperar 456.602 USDT

Un vecino de Norwood, en Massachusetts, conoció en enero de 2024 a una mujer en una web de citas. Ella le habló de criptomonedas, le enseñó a invertir y le mostró ganancias. Cuando él quiso retirar su dinero, le pidieron pagar «comisiones e impuestos». Pagó, y aun así no pudo sacar nada. Ahora la fiscalía federal de EE. UU. intenta recuperar 456.602 USDT para él y otras dos víctimas. Así funcionaba la trampa y así la puedes reconocer.

Qué pidió la fiscalía

La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts presentó el lunes 9 de noviembre una demanda de decomiso civil para recuperar 456.602 USDT (unos US$456.602), según su comunicado oficial. Los fondos serían ganancias de estafas románticas contra personas de Massachusetts y de otros lugares, contactadas en webs de citas y en Facebook.

La fiscalía aclara que los detalles de la demanda son acusaciones. En un decomiso civil, otras personas pueden reclamar los fondos, y esos reclamos deben resolverse antes de que el dinero pase al Estado y se devuelva a las víctimas.

Cómo funcionaba la estafa

Según la fiscalía y la declaración jurada del FBI citada por The Boston Globe, el esquema seguía estos pasos:

1. Contacto: la víctima de Norwood conoció en enero de 2024, en GujaratiMatrimony.com, una web de citas de la India, a alguien que se presentaba como «Shreya Patel».
2. Confianza: los estafadores construyen una relación en línea antes de hablar de dinero.
3. La inversión: le presentan las criptomonedas y lo animan a invertir en plataformas que parecen legítimas. Según el FBI, los estafadores «guían a las víctimas en el proceso de inversión, les muestran ganancias falsas y las animan a invertir más».
4. El dinero desaparece: la víctima cree que envía fondos a una plataforma, pero van a billeteras que no están en ningún exchange.
5. El cobro final: cuando intenta retirar, le piden pagar «comisiones e impuestos». Paga y sigue sin poder retirar.

La víctima de Norwood denunció la estafa a la policía local el 14 de enero de 2025. Con la información de su caso, el FBI identificó a otras dos víctimas: una en Ohio, que conoció a un «Eric» en Facebook, y otra en California, que conoció a una «Lily» en RedNote, según The Boston Globe.

Cómo se rastreó el dinero

Los estafadores movieron los fondos entre varias billeteras sin que la víctima lo supiera. Los investigadores siguieron el rastro en la blockchain hasta dos billeteras y lograron incautar los fondos, según la fiscalía. Es una de varias demandas de este tipo que la oficina presentó para recuperar cripto de víctimas de Massachusetts.

Cómo reconocer una estafa romántica con cripto

• Alguien que conociste en internet te habla de inversiones. Es la señal número uno, sobre todo si nunca lo has visto en persona ni por videollamada.
• Te guía para abrir cuenta en una plataforma que no conoces o te pasa un enlace o una app que no está en las tiendas oficiales.
• Las ganancias parecen demasiado buenas y te animan a poner más.
• Para retirar te piden pagar primero «comisiones», «impuestos» o un «depósito de verificación». Ninguna plataforma legítima funciona así.

Es la misma regla que aplicaba en el caso de DUTT, la falsa plataforma cripto que investiga la Guardia Civil en España: si te piden pagar para retirar, es una estafa. Y cuidado con quien te ofrezca «recuperar» lo perdido a cambio de un pago: es la segunda estafa.

Qué hacer si te pasó

1. Deja de enviar dinero, aunque te prometan liberar tus fondos.
2. Guarda todo: chats, perfiles, direcciones de billetera y TxID de cada envío.
3. Denuncia ante la policía de tu país y avisa al exchange desde el que enviaste los fondos: si el dinero llega a una billetera que se puede congelar, el tiempo cuenta.

Fuentes: comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts (9 de noviembre de 2026) y The Boston Globe. Este contenido es informativo y no constituye asesoría financiera ni legal.