El uso de criptomonedas en actividades ilícitas sigue siendo una preocupación para las autoridades. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha descubierto que el cártel de Sinaloa ha estado utilizando Bitcoin para procesar sus pagos por la compra de fentanilo a proveedores chinos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros toma medidas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha tomado medidas enérgicas contra cinco individuos y dos empresas con sede en China, acusándolos de suministrar precursores químicos para la producción de fentanilo al cártel de Sinaloa.
A pesar de que el uso de criptomonedas por parte de los carteles de drogas sigue siendo una preocupación, según los informes, los carteles de México siguen prefiriendo utilizar instituciones bancarias para el blanqueo de capitales proveniente de la droga. Esto podría significar que el uso de Bitcoin y otras criptomonedas en actividades ilícitas sigue siendo un caso aislado.
El uso de criptomonedas por parte de los carteles de drogas ha sido una preocupación para las autoridades durante mucho tiempo. A pesar de que el uso de Bitcoin por parte de los carteles de drogas representa un porcentaje menor en cuanto al dólar, el hecho de que se utilice para actividades ilícitas sigue siendo un tema de preocupación.
El Departamento del Tesoro sanciona direcciones de Bitcoin del cartel.
El Departamento del Tesoro ha decidido sancionar las direcciones de Bitcoin del cártel de Sinaloa. La OFAC ha destacado que la lucha contra el flujo de drogas es una prioridad para la aplicación de la ley en los Estados Unidos, especialmente en el contexto de la epidemia de opioides.
El uso de criptomonedas por parte de los criminales para enviar y recibir pagos de manera anónima es un problema que ha generado preocupación en la industria de las criptomonedas. Sin embargo, según los informes, los carteles de México siguen prefiriendo utilizar instituciones bancarias para el blanqueo de capitales proveniente de la droga.
Para finalizar.
Aunque el uso de criptomonedas en actividades ilícitas sigue siendo una preocupación, según los informes, los carteles de México siguen prefiriendo utilizar instituciones bancarias para el blanqueo de capitales proveniente de la droga.
El reciente descubrimiento de la OFAC sobre el uso de Bitcoin por parte del cartel de Sinaloa para procesar sus pagos por la compra de fentanilo a proveedores chinos es un recordatorio de que todavía queda mucho por hacer para detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos.
Las autoridades están trabajando para detener el flujo de precursores químicos hacia México, lo que es esencial para prevenir el aumento de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos.
