Colombia captura a ocho pedidos por EE. UU.; uno habría movido US$42 millones en cripto desde 2018
La Fiscalía capturó a ocho pedidos en extradición por EE. UU. Según el IRS-CI, solo uno habría movido unos US$42 millones con monedas virtuales.
Lo esencial
- La Fiscalía de Colombia informó el 21 de octubre de 2026 la captura de ocho personas pedidas en extradición por EE. UU. en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao.
- Siete son requeridas por la Corte del Distrito de Puerto Rico por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir; el octavo, Nassim Orfale Vásquez, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
- Según la investigación del IRS-CI, solo Orfale Vásquez habría movido cerca de US$42 millones en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018; no se ha informado qué criptomoneda ni qué plataforma.
- Las fuentes no aclaran si los "tokens" que usaba el grupo de Puerto Rico eran criptomonedas, y ninguno de los capturados ha sido juzgado.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó el 21 de octubre de 2026 la captura de ocho personas pedidas en extradición por Estados Unidos en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), según su publicación oficial y el reporte de Infobae. La cifra de unos US$42 millones en transacciones sospechosas con monedas virtuales no corresponde a toda la red: se atribuye a uno solo de los capturados, Nassim Orfale Vásquez.
Los ocho están en trámite de extradición y no han sido juzgados: lo que sigue es lo que describen las autoridades.
Dos expedientes distintos
Aunque las capturas se anunciaron juntas, responden a dos pedidos diferentes, según Infobae y El Heraldo:
| Grupo de Puerto Rico | Caso de Nueva York | |
|---|---|---|
| Corte que lo pide | Corte del Distrito de Puerto Rico | Corte del Distrito Sur de Nueva York |
| Capturados | 7 | 1 (Nassim Orfale Vásquez, en Barranquilla) |
| Delitos señalados | Narcotráfico internacional, lavado de activos y concierto para delinquir | Lavado de dinero del narcotráfico con criptomonedas |
| Cifra en cripto | Ninguna publicada | Cerca de US$42 millones desde 2018 |
En el grupo de Puerto Rico está Guillermo Carpio Cárdenas, alias “Guillo” o “Gallo”, a quien las autoridades señalan como “presunto cabecilla de la red”, según Infobae.
Qué se sabe del uso de cripto y qué no
- Los US$42 millones son de una persona. Orfale Vásquez “habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018”, según la investigación de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS-CI), citada por El Heraldo. Infobae atribuye el dato a “la información conocida por la Fiscalía”.
- No se conoce el activo ni la plataforma. Ninguna fuente consultada dice si se usó bitcoin, USDT u otra criptomoneda, ni a través de qué exchange o billetera.
- Los “tokens” del grupo de Puerto Rico no están explicados. El Heraldo habla de “mecanismos financieros como el uso de token”, junto con “transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla”. Ningún medio aclara si esos tokens son criptomonedas: en banca, la palabra también designa los códigos de verificación de transacciones.
Quiénes participaron
El operativo lo coordinó la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército y la Armada, según Infobae. El director del CTI, José Luis Ramírez Hinestroza, confirmó el apoyo de la DEA y del IRS-CI. La extradición “deberá seguir el trámite establecido en la legislación colombiana”, señala el mismo medio.
Un antecedente regional: el de Guobin Tam Zhang, detenido en Costa Rica y acusado por EE. UU. de convertir USDT de supuestos narcotraficantes en efectivo.
Si vendes USDT por P2P a desconocidos en Colombia: los riesgos legales
El caso no involucra a vendedores P2P, pero muestra que las autoridades rastrean operaciones con monedas virtuales. Estos son los riesgos documentados:
- Recibir dinero de origen ilícito. En la “estafa triangular”, el estafador entrega tus datos de pago a una víctima: tú recibes el dinero, liberas los USDT y quedas involucrado en una denuncia ajena. Lo explicamos en qué hacer si la Justicia congela tu cuenta en un exchange.
- Congelamiento de cuentas. Según su política de P2P, Binance puede congelar una cuenta a pedido escrito de una autoridad judicial; en ese caso el reclamo va al juzgado, no a la plataforma. En 2021, Binance bloqueó cuentas de usuarios colombianos por una orden ligada a una investigación de lavado en Países Bajos, según CriptoNoticias.
- El delito de lavado de activos. El artículo 323 del Código Penal castiga a quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes de origen ilícito con prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos, aunque el delito de origen se haya cometido en el extranjero.
- Obligaciones ante la UIAF. La Resolución 314 de 2021 obliga a reportar operaciones sospechosas, transacciones y clientes a las personas naturales o jurídicas que intercambien activos virtuales por pesos para otra persona o en su nombre, “sin importar el monto”. Si vendes de forma habitual, consulta a un abogado si te aplica.
Para reducir el riesgo:
- Exige que el nombre coincida: las reglas de Binance P2P prohíben los pagos de terceros. Si el pagador no es el usuario registrado, no liberes y abre una apelación.
- No salgas del chat de la plataforma ni aceptes efectivo de desconocidos.
- Guarda el historial de cada operación, con comprobantes y datos de la contraparte, para poder demostrar el origen de tus fondos.
Fuentes consultadas el 22 de octubre de 2026: Fiscalía General de la Nación (X), Infobae, El Heraldo, Código Penal colombiano y Actualícese. Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal ni recomendación de inversión.
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